证券代码：000767         证券简称：晋控电力      公告编号：2020临─101

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　九届二十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十五次董事会于2020年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知于12月22日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　公司董事会聘任贾云龙先生、康成先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

　　个人简历附后。

　　2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司将漳泽、河津分公司的电费应收账款转让给国网雄安商业保理有限公司，并由其提供保理资金2.5 亿元。

　　3.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司通过商业银行向山西漳电国电王坪发电有限公司追加提供人民币4774万元的委托贷款，向山西龙永太物资有限公司追加提供人民币1631万元的委托贷款额度，期限1年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

　　4.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》）

　　5.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议2021年1月14日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　审议：

　　关于为全资子公司融资提供担保的议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二十九日

　　附件：

　　贾云龙先生简历

　　贾云龙，男，1972年7月出生，汉族，山西潞城人，1994年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党，毕业于太原理工大学电机专业，大学本科学历，工学学士，高级工程师。

　　1994.07   漳泽发电厂电气车间组长

　　2000.03   漳泽电力检修分公司电气检修部副班长

　　2002.01   漳泽电力检修分公司检修工程二部班长

　　2004.02   漳泽电力检修分公司检修工程二部专责工程师

　　2005.10   漳泽电力检修分公司检修工程二部副经理

　　2006.06   漳泽电力检修分公司检修工程二部副经理（主持工作）

　　2007.02   漳泽电力检修分公司检修工程二部经理

　　2007.10   漳泽电力检修分公司工程技术部主任

　　2008.08   中电工程漳泽检修分公司总工程师

　　2010.12   中电投华北电力工程有限公司总工程师

　　2013.01   大同煤矿集团同煤电力工程有限公司总工程师

　　2014.01   山西漳泽电力工程有限公司总工程师

　　2016.07   山西漳泽电力工程有限公司大同分公司总经理兼党委书记（正处级）

　　2017.07   山西漳泽电力工程有限公司执行董事、总经理

　　2019.03   漳泽电力副总工程师，新能源公司党委书记、董事长

　　2019.12   漳泽电力副总工程师，新能源公司党委书记

　　贾云龙先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　康成先生简历

　　康成，男，1971年4月出生，汉族，山西阳城人，1993年7月参加工作，1997年10月加入中国共产党，毕业于华北电力学院生产过程自动化专业，大学本科学历，工学学士，高级工程师。

　　1993.07  漳泽电力电气分场继电保护班任检修工

　　1994.09  漳泽电力电气分场继电保护班技术员、副班长、班长

　　2000.03  漳泽发电厂热控分场电气技术员

　　2003.12  漳泽电力漳泽发电分公司设备点检部主任助理（副科级）

　　2007.10  漳泽电力漳泽发电分公司热电控制部主任（正科级）

　　2008.12  中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部安全管理（挂职）

　　2012.10  漳泽电力安全生产与科技环保部安全管理主管

　　2013.06  漳泽电力漳泽发电分公司总工程师、第六技能鉴定站站长（副处级）

　　2018.03  漳泽电力漳泽发电分公司党委书记（代理）

　　2019.04  临汾热电公司总经理（正处级）

　　2019.05  王坪发电公司党委书记、董事长、王坪热力公司执行董事兼总经理

　　康成先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力      公告编号：2020临─102

　　晋能控股山西电力股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）公司全资子公司——山西同煤新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）为满足日常经营需求，缓解公司现金流压力，拟向国家开发银行山西省分行申请流动资金贷款不超过5000万元，贷款期限不超过3年，贷款利率不超过5%。该融资方案需公司提供担保。

　　（二）公司全资子公司——山西漳泽电力长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电”），为确保项目建设顺利实施，解决建设资金短缺问题，拟通过上海浦东发展银行长治分行办理项目贷款不超过5亿元，年利率不超过5.022%，期限不超过17年。该融资方案需公司提供担保。

　　上述事项已经公司九届二十五次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）名称：山西同煤新能源有限公司

　　法定代表人：尚务强

　　注册资本：人民币20.64亿元

　　经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施：新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务：新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；电力供应：售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司

　　法定代表人：刘子军

　　注册资本：17.51亿元

　　注册地址：长治市潞州区长北合成西路13号

　　经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保公司主要财务数据

　　截至 2020 年09月 30日，被担保公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上数据未经审计。

　　以上公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　（一）新能源公司与国开行山西分行商谈合同的主要条款如下：

　　1.债权人：国家开发银行山西省分行

　　2.债务人：山西同煤新能源有限公司

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司

　　4.保证方式：连带责任保证担保；

　　5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　6.担保金额：5,000万元

　　7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

　　（二）长治发电与上海浦东发展银行长治分行商谈合同的主要条款如下：

　　1.债权人：上海浦东发展银行长治分行

　　2.债务人：山西漳泽电力长治发电有限责任公司

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司

　　4.保证方式：连带责任保证担保；

　　5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　6.担保金额：5亿元

　　7.保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期屇满之日后两年止。

　　四、董事会意见

　　1.公司本次为全资子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，新能源公司及长治发电以其未来收益为公司提供反担保。

　　4.新能源公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额30,871万元，预计每年总收入159,324万元，折旧费47,959万元，经营现金流42,566万元。

　　长治发电未来收益及还款能力测算:预计年收入28.22亿元，其中电量销售资金收入 27.61亿元,供热收入 0.61亿元，折旧费用 3.76亿元，利润完成2.96亿元，经营现金流6.72亿元。

　　被担保公司具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为新能源公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　五、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1562545.29万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币205785.65万元，占公司最近一期未经审计净资产的24.02%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　六、备查文件

　　1.九届二十五次董事会决议；

　　2.担保协议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二十九日

　　证券代码：000767          证券简称：晋控电力      公告编号：2020临－103

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开经公司九届二十五次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2021年1月14日（周四）上午9:00

　　网络投票时间：2021年1月14日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年1月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年1月14日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6.股权登记日：2021年1月11日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年1月11日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司15楼1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　提案1关于为全资子公司融资提供担保的议案

　　2.披露情况：以上提案已经公司九届二十五次董事会审议通过，决议公告刊登于2020年12月30日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3.无特别强调事项。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议的登记方法

　　1.登记时间：2021年1月14日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　五、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、其它事项：

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　七、备查文件

　　晋能控股山西电力股份有限公司九届二十五次董事会决议公告（公告编号：2020临-101）

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年第一次临时股东大会结束时止。

　　■

　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

　　委托人（签名/盖章）：       委托人有效期限：

　　委托人身份证号码：          受托人签名：

　　委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：            委托日期：

　　附件二：

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360767

　　2.投票简称：“晋电投票”

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月14日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始的时间为2021年1月14日09:15，结束时间为 2021年1月14日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力      公告编号：2020临─104

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司股票交易异常波动的情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于2020年12月28日、12月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实相关情况

　　针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：

　　1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3.公司主营业务仍为火电，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

　　三、公司不存在应披露而未披露信息

　　公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、公司认为必要的风险提示

　　1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；

　　2.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　3.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二十九日