证券代码：002878  证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-078

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年第二次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2020年12月28日上午10：00在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月28日9:15-15:00。

　　会议由董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共28名，所持股份141,651,701  股，占公司股权登记日有表决权总股份的63.943%。其中：参加现场会议的股东及股东代表15人，所持股份为137,187,967股，占公司有表决权总股份的61.928%；通过网络投票出席会议的股东13人，所持股份为4,463,734股，占公司有表决权总股份的2.0150％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。

　　2、出席会议的中小投资者情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共18人，代表股份6,371,699股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的2.876%。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,907,965股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.8613%；通过网络投票的中小股东13人，代表股份4,463,734股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数2.0150％。

　　二、提案审议表决情况

　　1．本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

　　2．审议通过《关于向控股股东借款》的议案

　　本议案涉及关联交易，关联股东元隆雅图（北京）投资有限公司（持股93,260,000股）、孙震（持股32,329,500股）回避了对本议案的表决，对于本议案，本次会议有效表决权的股份总数为16,062,201股。

　　表决情况：同意16,061,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9956%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票情况为：6,370,999 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.989%；700股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.011%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　3.审议通过《关于调整回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票》

　　表决情况：同意141,651,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票情况为：6,371,699 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

　　4.审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉》

　　表决情况：同意141,651,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票情况为：6,371,699 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：周延、陈汐玮

　　3、结论性意见：律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司2020年第二次临时股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：002878  证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-079

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月28日召开了2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票》。

　　公司2017年限制性股票激励计划首次及预留部分授予的激励对象共12名离职，不再具备激励资格，该12名激励对象所涉及的合计74,396股限制性股票由公司回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划（草案）》）以及相关法律、法规的规定，公司决定回购注销上述人员已获但尚未解除限售的74,396股限制性股票。

　　另根据《激励计划（草案）》的规定，公司每年对在职激励对象进行绩效考核，个人的绩效考评结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，对应标准系数分别为1、0.9、0.8、0。激励对象当年实际解除限售额度＝标准系数×激励对象当年计划解除限售额度。在本年度考核期内，首次及预留部分授予的激励对象中部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的共计39,749股限制性股票由公司回购注销。

　　综上，在本次考核期内，以上共计114,145股限制性股票由公司回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由221,528,252股减少为221,414,107股，公司注册资本也相应由221,528,252元减少为221,414,107元。

　　公司本次回购注销限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按照法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2020年12月29日