证券代码：603320             证券简称：迪贝电气            公告编号：2020-049

　　转债代码：113546         转债简称：迪贝转债

　　转股代码：191546         转股简称：迪贝转股

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　关于董事、财务总监辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事、财务总监陈平洲女士递交的辞职报告。陈平洲女士因个人原因，申请辞去董事、董事会审计委员会委员、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　陈平洲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其递交的辞职报告自送达至董事会之日起生效。公司将尽快完成新任董事的增补工作。

　　陈平洲女士的财务总监工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。公司已聘任丁家丰先生为新的财务总监，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2020-051）

　　公司董事会对陈平洲女士任职期间为公司做出的贡献和长期服务表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码： 603320            证券简称：迪贝电气        公告编号：2020-050

　　转债代码：113546         转债简称：迪贝转债

　　转股代码：191546         转股简称：迪贝转股

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月23日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第六次会议的通知。2020年12月28日上午，第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任丁家丰先生为公司财务总监的议案》。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于聘任财务总监的公告》。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：603320             证券简称：迪贝电气        公告编号：2020-051

　　转债代码：113546         转债简称：迪贝转债

　　转股代码：191546         转股简称：迪贝转股

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事、财务总监陈平洲女士递交的辞职报告。陈平洲女士因个人原因，申请辞去董事、董事会审计委员会委员、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其递交的辞职报告自送达至董事会之日起生效。

　　公司于2020年12月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任丁家丰先生为公司财务总监的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权），同意聘任丁家丰先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会期满之日止。

　　独立董事对上述聘任人员的任职资格进行了认真审阅，并发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪贝电气独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　丁家丰先生简历：

　　丁家丰，男，1979 年3月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，经济师，2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书。