本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2021年1月15日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年12月31日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　公司于2020年12月5日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-042），定于2020年12月21日召开的2020年第一次临时股东大会。2020年12月16日，公司披露了《关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》（临2020-055），将股东大会延期至2020年12月31日召开。

　　由于本次股东大会相关议案审议事项，尚需要公司按照上海证券交易所相关《问询函》的要求核实并补充披露，为了维护投资者合法权益，现将公司2020年第一次临时股东大会再次延期至2021年1月15日召开，股东大会原股权登记日不变，本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2021年1月15日14点00 分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2021年1月15日

　　至2021年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年12月5日刊登的公告（公告编号:临2020-42）。

　　四、其他事项

　　（一）会议的登记时间变更为：

　　2021年1月14日17：00 前到公司董事会办公室办理登记手续；

　　（二）其他

　　联系人：姜涛 闫宏刚

　　联系方式：电话：022-58679088 传真：022-23160788

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2020年12月29日