证券代码：000156                  证券简称：华数传媒                 公告编号：2020-105

　　华数传媒控股股份有限公司第十届

　　董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2020年12月18日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年12月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司将前次非公开发行股票募投项目“媒资内容中心建设项目” 达到预定可使用状态日期由原定的2021年1月1日延长至2023年1月1日，“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”达到预定可使用状态日期由原定的2021年1月1日延长至2022年1月1日。

　　具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于部分募投项目延期的公告》（    公告编号：2020-107）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十九次董事会决议；

　　2、独立董事关于部分募投项目延期的独立意见；

　　3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月28日

　　证券代码：000156                  证券简称：华数传媒                  公告编号：2020-106

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第九次会议于2020年12月18日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2020年12月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席陈晓文女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于部分募投项目延期的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的十届九次监事会决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月28日

　　证券代码：000156                 证券简称：华数传媒               公告编号：2020-107

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

　　公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　依据公司2014年9月30日发布的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次募集资金投资的项目情况如下：

　　■

　　二、募集资金实际使用情况（截至2020年9月30日）

　　■

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　本次延期的募投项目为“媒资内容中心建设项目”和“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”，募投项目延期情况如下：

　　■

　　四、本次募投项目延期的原因

　　（一）媒资内容中心建设项目

　　该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化，影视剧等视频节目版权采购价格上涨，影视内容市场竞争激烈，导致通过以购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本，且存在较大不确定性。同时，随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因，影片投资失败风险凸显。因此，近些年公司本着控制风险、审慎使用的原则，放缓了该项目的投资进度。

　　鉴于该募投项目无法在2021年1月1日前完成全部投资，结合公司目前每年投资金额2亿元左右的情况预计，拟将“媒资内容中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的2021年1月1日延长至2023年1月1日。

　　（二）“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目

　　因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目11.1亿元投资金额中，其中8.4亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致该项目实施进度缓慢。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联网电视行业的市场竞争力以及相关业务收益。

　　鉴于该募投项目无法在2021年1月1日前完成全部投资，现拟将“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”达到预定可使用状态日期由原定的2021年1月1日延长至2022年1月1日，后续公司将结合重大资产重组交割完成的情况进行统筹考虑、审慎研究并制定相应投资计划。

　　五、本次募投项目延期对公司经营的影响

　　公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会影响公司的正常经营，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的延期。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

　　3、保荐机构意见

　　保荐机构发表的核查意见：

　　经核查，公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，湘财证券对华数传媒及全资子公司部分募投项目延期事宜无异议。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于部分募投项目延期的独立意见；

　　3、第十届监事会第九次会议决议；

　　4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月28日