证券代码：002123           证券简称：梦网集团          公告编号：2020-090

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知及会议材料于2020年12月25日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年12月28日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下决议：

　　（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》。

　　同意公司将证券简称由“梦网集团”变更为“梦网科技”，英文证券简称由“MONTNETS GROUP”变更为“MONTNETS TECHNOLOGY”。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网云科技集团股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》（                公告编号：2020-091）。

　　（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　1、因经营发展的需要，同意公司变更经营范围，将公司章程“第十三条经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售，网络信息技术服务，无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修，电力电子元件、仪器仪表生产与销售，电力电子产品及技术进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；技术进出口；网络文化经营；信息网络传播视听节目。一般项目：销售代理；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；网络设备制造；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。”。

　　2、为反映《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及规章制度的最新要求，同意公司修订公司章程中的相应条款。

　　修订后的《公司章程》及其附件《股东大会管理制度》、《董事会管理制度》、《监事会管理制度》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2020年1月21日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2021年第一次临时股东大会，对本次公司董事会审议的议案进行审议。

　　会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（                公告编号：2020-092）。

　　特此公告。

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：002123                证券简称：梦网集团                公告编号：2020-091

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　关于拟变更公司证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司拟变更证券简称的说明

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开的 2020年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称由“梦网荣信科技集团股份有限公司”变更为“梦网云科技集团股份有限公司”，英文名称由“MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD”变更为“MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD”。公司已于2020年11月完成相关工商变更登记手续，并领取了辽宁省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见 2020年9月5日、2020年11月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司于2020年12月28日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司                证券简称的议案》，拟将中文证券简称由“梦网集团”变更为“梦网科技”，英文                证券简称由“MONTNETS GROUP”变更为“MONTNETS TECHNOLOGY”。

　　公司拟变更证券简称的申请已经深交所核准，尚需获得公司股东大会审议通过。

　　二、公司证券简称变更原因说明

　　公司自2015年收购深圳市梦网科技发展有限公司100%股权实行双主业运行，至2019年末将原有电力电子业务全部出售，公司的主营业务、战略布局等均已发生重大变化，公司原简称已不能准确反映公司现状。从公司聚焦5G时代企业云通信服务，深化科技创新，高质量发展的发展规划出发，公司拟将                证券简称由“梦网集团”变更为“梦网科技”。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司此次变更公司证券简称，是基于公司的实际情况和经营需要，体现公司的战略定位，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司将中文证券简称由“梦网集团”变更为“梦网科技”，英文证券简称由“MONTNETS GROUP”变更为“MONTNETS TECHNOLOGY”。

　　四、其他事项说明

　　1.本次拟变更公司证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2.公司证券代码“002123”、公司债券简称“13荣信01”和债券代码“112145”不变。

　　3.公司将根据证券简称的变更情况及时发布进展公告，提请投资者关注。

　　特此公告。

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：002123            证券简称：梦网集团        公告编号：2020-092

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议于2020年12月28日召开，会议决议于2021年1月21日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年1月21日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月21日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6．出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2021年1月18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于拟变更公司证券简称的议案》

　　2.《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》（                公告编号：2020-090）。

　　特别提示：

　　上述议案2为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1．登记时间：2021年1月20日8:30-11:30，13:30-17:00

　　2．登记地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

　　3．登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函上请注明“股东大会”字样），其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2021年1月20日17:00 前送达本公司证券部，不接受电话登记。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、投票注意事项

　　1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复表决。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　3．在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　七、其他事项

　　1．会务联系方式：

　　通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部

　　邮政编码：518057

　　联系人：赵迪

　　联系电话：0755-86010035

　　联系传真：0755-86015772

　　电子邮箱：zqb@montnets.com

　　2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　八、备查文件

　　1．第七届董事会第三十次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　附：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　2. 授权委托书（格式）。

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码：362123

　　2. 投票简称：梦网投票。

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年1月21日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月21日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　梦网云科技集团股份有限公司：

　　兹全权委托________先生/女士代表本人/本公司出席梦网云科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　本人/本公司对本次会议议案表决意见如下：

　　■

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一事项选择超过一项或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人姓名或单位名称(签字或公章)：

　　委托人法定代表人（签字或盖章）：

　　委托人身份证件号（法人股东营业执照号）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号：

　　签署日期：年月日