本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　●特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2020年12月28日（星期一）14：50。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月28日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年12月28日（星期一）9：15-15：00。

　　2、股权登记日：2020年12月21日（星期一）

　　3、会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。

　　4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：总经理许晓军先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共4人，代表股份数量451,706,167股，占公司有表决权股份总数28.24%。

　　出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；

　　参加网络投票的股东3人，代表公司股份17,260,758股，占公司股份总数的1.08%。

　　2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

　　3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

　　表决结果为：同意451,654,067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；反对52,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,208,658股，占出席会议中小股东所持股份的99.70％；反对52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.30%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。

　　《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　　2．律师姓名：齐群、高孟非。

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．2020年第三次临时股东大会决议；

　　2．2020年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　北方华锦化学工业股份有限公司

　　2020年12月28日