本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　（1）现场会议：2020年12月28日（星期一）下午3:15开始

　　（2）网络投票：2020年12月28日（星期一）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月28日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2．会议召开地点：天津香格里拉大酒店一楼会议室

　　天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店

　　3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：徐道情董事长

　　6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共7人，所代表公司股份数量 97,101,297 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2193%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量  97,083,597 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2096%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份数量 17,700 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0097%。

　　（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 3,390,689 股，占公司有表决权股份总数的1.8584%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 3,372,989 股，占公司有表决权股份总数的1.8487%。通过网络投票的股东3人，代表股份 17,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。

　　2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

　　1.00《关于增补公司独立董事的提案》；

　　本议案采取累积投票选举方式，具体表决情况如下：

　　1.01增补方建新先生为第六届董事会独立董事；

　　表决结果：同意 97,083,597 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9818%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 3,372,989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4780%。

　　1.02增补张梅女士为第六届董事会独立董事；

　　表决结果：同意 97,084,597 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9828%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 3,373,989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5075%。

　　2.00审议通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》；

　　表决结果：同意 97,083,597 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9818%；反对17700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0182%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 3,372,989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4780%；反对17700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5220%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本提案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上（含）同意，作出特别决议。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：天津长实律师事务所

　　2．律师姓名：冯兆美、侯玺

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．《天津力生制药股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

　　2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日