证券代码：002693          证券简称：双成药业    公告编号：2020-065

　　海南双成药业股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年12月25日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2020年12月28日以通讯的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司控股子公司宁波双成药业有限公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司计提资产减值准备的公告》。

　　（二）审议通过《关于公司部分资产报废处置的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次部分存货报废后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产及财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司部分资产报废处置的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2020年12月28日

　　证券代码：002693          证券简称：双成药业    公告编号：2020-066

　　海南双成药业股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2020年12月25日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2020年12月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于控股子公司计提资产减值准备的公告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）本次计提资产减值准备的情况，认为本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意宁波双成本次计提资产减值准备。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司计提资产减值准备的公告》。

　　（二）审议通过《关于公司部分资产报废处置的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次部分资产报废处置的情况，认为本次部分资产报废符合《企业会计准则》等相关法律法规要求。公司董事会就该资产报废事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。我们同意公司本次部分资产报废处置事项。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司部分资产报废处置的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司监事会

　　2020年12月28日

　　证券代码：002693            证券简称：双成药业    公告编号：2020-067

　　海南双成药业股份有限公司关于控股子公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》。公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）2020年底预计对固体制剂车间的机器设备确认减值损失937.99万元，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司控股子公司宁波双成对因编制财务报告涉及其持有的固体制剂车间设备类资产进行了全面清查和减值测试，其中固体制剂车间的机器设备处于闲置状态，产生经济性贬值。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关政策要求，为了更加详实的反映公司资产的变动情况，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。根据北京亚超资产评估有限公司出具的《宁波双成药业有限公司因编制财务报告需进行资产减值测试涉及其持有的固体制剂车间设备类资产可收回金额资产评估报告》（北京亚超评报字（2020）第A260号）。本次评估基准日为2020年11月30日，宁波双成固体制剂车间机器设备账面原值6,198.91万元，账面净值4,717.63万元，可收回金额为3,779.64万元，需计提减值准备937.99万元。

　　公司控股子公司宁波双成本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项作了合理性说明，监事会出具了书面意见，独立董事发表了同意意见，均同意本次计提资产减值准备。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，本事项无需提请公司股东大会进行审议。

　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　宁波双成本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　宁波双成本次计提资产减值准备事项，预计2020年度宁波双成净利润减少937.99万元、所有者权益减少937.99万元。预计2020年度归属于上市公司股东的净利润减少480.16万元、归属于上市公司股东的所有者权益减少480.16万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、本次计提资产减值准备的具体说明

　　宁波双成固体制剂车间的机器设备计提资产减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的38.04%，进一步列表说明如下：

　　■

　　三、审计委员会意见

　　审计委员会认为：宁波双成本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无异议。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查宁波双成本次计提资产减值准备的情况，认为本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意宁波双成本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：宁波双成本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意计提本次资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、《双成药业第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、《双成药业第四届监事会第七次会议决议》；

　　3、《双成药业独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《双成药业监事会关于控股子公司计提资产减值准备合理性的说明》；

　　5、《双成药业审计委员会关于控股子公司计提资产减值准备合理性的说明》。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2020年12月28日

　　证券代码：002693            证券简称：双成药业    公告编号：2020-068

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于公司部分资产报废处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司部分资产报废处置的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 本次部分资产报废处置概述及审批程序

　　为真实反映公司资产及财务状况，2020年末，公司财务部及相关部门对相关资产进行了盘点、核实和清查,拟对部分已过期、近有效期及目检不合格品较多的存货进行报废处置。本次报废处置的存货原值为319元，2019年已对该存货计提存货跌价准备57元，预计减少2020年净利润262万元。

　　公司连续十二个月内已将因老化且无法修复以及技术淘汰的部分固定资产及因过期等原因的部分存货进行报废处置。其中，固定资产报废处置损失为195万元，存货报废处置损失为38万元。截至目前，公司连续十二个月累计处置报废资产产生的损失合计为495万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的20.08%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次部分资产报废处置事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批。

　　本次部分资产报废处置事项，已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。监事会、董事会审计委员会对该事项作出了合理性的说明，独立董事发表了同意意见，均同意本次部分资产报废处置事项。

　　二、本次部分资产报废处置合理性的说明以及对公司的影响

　　本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次部分存货报废后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产及财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　本次部分资产报废处置事项，预计公司2020年归属于上市公司股东的净利润减少262万元、归属于上市公司股东的所有者权益减少262万元。公司本次部分资产报废未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、董事会审计委员会对本次部分资产报废合理性的说明

　　本次部分资产报废事项，符合《企业会计准则》及公司会计制度，报废处置的依据较为充分，更加公允、客观的反映了公司的资产及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，我们同意本次部分资产报废处置事项。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次部分资产报废处置的情况，认为本次资产报废符合《企业会计准则》等相关法律法规要求。公司董事会就该资产报废事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。我们同意公司本次部分资产报废处置事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：本次资产报废符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，报废处置依据充分，能够公允地反映公司的资产及财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况，我们同意部分资产报废处置事项。

　　六、备查文件

　　1、《双成药业第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、《双成药业第四届监事会第七次会议决议》；

　　3、《双成药业独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《双成药业监事会关于公司部分资产报废处置合理性的说明》；

　　5、《双成药业审计委员会关于公司部分资产报废处置合理性的说明》。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2020年12月28日