证券代码：605177      证券简称：东亚药业      公告编号：2020-009

　　浙江东亚药业股份有限公司

　　关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月27日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，会议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项以募集资金等额置换的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司可以利用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。相关事项如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2814号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,840万股，本次发行价格为每股人民币31.13元/股，募集资金总额为人民币88,409.20万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,165.35万元后，实际募集资金净额为人民币78,243.85万元。本次发行募集资金已于2020年11月20日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年11月20日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6629号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

　　二、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具体规定

　　为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，募投项目实施主体浙江东邦药业有限公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目中涉及的设备、材料以及工程款项等，并从募集资金专户划转等额资金至其他结算账户。具体规定如下：

　　1、根据募投项目建设的相关合同，由使用部门提交资金计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度。涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　2、具体支付银行承兑汇票时，由使用部门填制《付款申请单》并注明付款方式为银行承兑汇票，履行相应的公司内部审批程序后，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

　　3、财务部门定期统计以银行承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，从募集资金专户中等额转入公司其他结算账户。在每次付款时需附承兑汇票的复印件并在《付款申请单》上标注该票据号码，按月编制《银行承兑汇票支付募投项目资金明细表》，并抄送保荐机构。

　　4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象，公司应积极进行更正。

　　三、对公司的影响

　　公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等并以募集资金等额置换，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、相关意见

　　（一）公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项支付，可以有效节约财务费用、提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

　　独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

　　（二）公司监事会意见

　　公司监事会认为：基于节约财务费用、提高资金使用效率的原则考虑，公司可以使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

　　监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

　　（三）保荐机构意见

　　东兴证券经核查后认为：

　　1、东亚药业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。此外，东亚药业相应制定了具体的操作流程，确保银行票据用于募投项目。

　　2、东亚药业使用银行承兑汇票支付募投项目建设款，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，东兴证券同意公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项。

　　五、备查文件

　　（一）浙江东亚药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

　　（二）浙江东亚药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

　　（三）浙江东亚药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见

　　（四）东兴证券股份有限公司关于东亚药业使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见

　　特此公告。

　　浙江东亚药业股份有限公司董事会

　　2020年12月27日

　　证券代码：605177      证券简称：东亚药业      公告编号：2020-010

　　浙江东亚药业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“东亚药业”）为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，以增加公司收益，公司及子公司拟以暂时闲置募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，该4.5亿元额度可滚动使用，自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）对本事项出具了同意的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2814号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,840万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.13元，募集资金总额为人民币88,409.20万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币78,243.85万元。本次发行募集资金已于2020年11月20日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年11月20日出具“中汇会验[2020]6629号”《验资报告》。

　　募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与全资子公司、保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。具体情况详见2020年11月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票上市公告书》和2020年12月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江东亚药业股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2020-001）。

　　二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金使用情况

　　公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民78,243.85万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）投资额度和期限

　　公司使用最高额度不超过4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，该4.5亿元额度可滚动使用，自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。

　　本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次现金管理无需提交股东大会审议。

　　（四）投资产品基本情况

　　1、现金管理投资的产品品种

　　为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　2、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　三、存在的风险和对公司的影响

　　（一）存在的风险及拟采取的风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管现金管理投资的结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　3、对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、专项意见说明

　　2020年12月27日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资结构性存款或保本型理财产品，该4.5亿元额度可滚动使用，使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

　　（一）独立董事的意见

　　公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资结构性存款或保本型理财产品，且该4.5亿元额度可滚动使用，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，达到公司股东利益的最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会的意见

　　监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资结构性存款或保本型理财产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　作为东亚药业首次公开发行股票并上市的保荐机构，东兴证券对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，发表意见如下：

　　1、东亚药业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

　　2、本次使用暂时闲置募集资金拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，公司已制订风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

　　综上，东兴证券同意东亚药业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　五、备查文件

　　1、浙江东亚药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、浙江东亚药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　3、浙江东亚药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见；

　　4、东兴证券股份有限公司关于浙江东亚药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江东亚药业股份有限公司董事会

　　2020年12月27日

　　证券代码：605177      证券简称：东亚药业      公告编号：2020-011

　　浙江东亚药业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或“东亚药业”）第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司以自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该2亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自第二届董事会第十四次会议决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币2亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：低风险、流动性好的理财产品。

　　4、资金来源：资金为公司自有资金。

　　5、投资期限：自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。

　　6、公司本次授权自有资金进行委托理财不构成关联交易，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、资金存放与使用风险；

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

　　（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　　（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，

　　否则将承担相应责任。

　　4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、相关意见

　　（一）公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），且公司已根据目前的实际资金状况，规定使用任一时点委托理财的总额合计不超过人民币2亿元，同时对于风险投资也有明确的界定。这有助于提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

　　独立董事一致同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）公司监事会意见

　　公司监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经营生产产生不利影响。

　　因此，监事会同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

　　五、备查文件

　　（一）浙江东亚药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

　　（二）浙江东亚药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

　　（三）浙江东亚药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见

　　特此公告。

　　浙江东亚药业股份有限公司董事会

　　2020年12月27日

　　证券代码：605177      证券简称：东亚药业      公告编号：2020-012

　　浙江东亚药业股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关于预计2021年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2021年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年12月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，关联董事池正明先生、池骋先生、胡永洲先生已回避该议案的表决。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对2021年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2021年度日常关联交易的议案》提交第二届董事会第十四次会议审议。

　　独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：该议案的提请程序符合相关法律法规和《浙江东亚药业股份有限公司公司章程》的规定；该议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求；议案涉及的关联交易事项遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。公司董事会审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司董事会在审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江东亚药业股份有限公司公司章程》、《浙江东亚药业股份有限公司关联交易决策制度》等的规定。经审议，我们认为，本次日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不会影响公司独立性，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意通过该项议案。

　　（二）2020年度日常关联交易预计和执行情况

　　公司第二届董事会第八次会议、2019年度股东大会审议通过《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》，对公司2020年度与关联方的交易情况进行了预计。2020年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

　　单位：元

　　■

　　注：1.上表数据未经审计；

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　■

　　注：1.上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）浙江厚百塑业有限公司

　　1、基本情况：

　　■

　　2、关联关系：本公司实际控制人池正明先生的配偶梁玲飞女士持有其100%股权。

　　3、截至2019年末，总资产5,192.49万元，净资产3,285.67万元；2019年1-12月，营业收入113.96万元，净利润-26.36万元。

　　（二）池骋

　　1、基本情况：

　　池骋先生，男，1984年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。2002年10月至2007年7月，任浙江省三门东亚药业有限公司监事；2004年10月至2006年12月，任台州市黄岩欧利医药化工进出口有限公司执行董事；2005年1月至2006年3月，任台州市泰明进出口有限公司监事；2006年1月至2008年9月，任浙江右手工贸有限公司监事；2006年6月至2007年12月，任浙江东亚医化进出口有限公司监事；2006年8月至2008年12月，任浙江东亚药业有限公司总经理助理；2007年4月至2014年1月，任上海开来医药化工有限公司监事；2008年12月至2015年8月，任浙江东亚药业有限公司副经理；2011年9月至今，任浙江厚百塑业有限公司监事。2004年8月至今，任浙江东邦药业有限公司董事；2011年12月至今，任江西善渊药业有限公司执行董事；2015年9月至今，任公司董事兼副经理。

　　2、关联关系：

　　池骋先生系本公司实际控制人之一，系本公司实际控制人池正明先生之子。

　　（三）杭州百诚医药科技股份有限公司

　　1、基本情况：

　　杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“杭州百诚”）成立于2011年，系一家主要从事医药研发的技术服务企业，主营业务包括药物发现、药学研究、临床研究等。

　　■

　　截至本公告日，杭州百诚前五名股东情况如下：

　　■

　　2、关联关系：

　　本公司独立董事胡永洲先生自2019年6月起担任杭州百诚的独立董事。

　　3、截至2019年末，总资产37,862.73万元，净资产27,873.75万元；2019年度，营业收入15,641.56万元，净利润4,502.19万元。

　　（四）池正明先生、梁玲飞女士

　　1、基本情况：

　　池正明先生，男，1957年9月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。2010年荣获浙江省科技成果转化奖二等奖。兼任浙江省高级经济师协会副会长、中国药科大学指导教师、台州市黄岩区慈善总会常务理事等社会职务。曾任职于浙江省黄岩市化学工业有限公司、浙江黄岩第一化工厂、上海澄江化工有限公司、浙江黄岩丰润塑料厂、上海欧互医药科技有限公司等公司。1995年6月至2015年6月，任浙江东亚医药化工有限公司董事长兼总经理；2000年10月至2004年5月，任上海普康药业有限公司董事长；2002年10月至2007年7月，任浙江省三门东亚药业有限公司法定代表人；2004年5月年至2018年7月，任上海普康药业有限公司副董事长；2005年7月至今，任浙江金明药业有限公司副董事长；2005年10月至2015年7月，任黄岩丰润塑料厂负责人、法定代表人；2006年6月至2015年12月，任浙江东亚医化进出口有限公司执行董事兼总经理；2018年12月21日至今，任三门邦亚工艺品有限公司执行董事。2004年8月至今，任浙江东邦药业有限公司董事长兼经理；2006年1月至今，任上海右手医药科技开发有限公司执行董事；1998年2月至今，任公司董事长兼总经理。

　　梁玲飞女士，女，1959年5月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，身份证号码为33260319590519****。现任浙江厚百塑业有限公司执行董事兼经理。

　　2、关联关系：

　　池正明先生系本公司实际控制人，梁玲飞女士系本公司实际控制人池正明的配偶。

　　上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来不利风险。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是在诚实信用、公平公正的基础上进行的，有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存在损害公司及关联方利益的情况，交易事项没有损害本公司和股东的利益，对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司预计2021年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　2、公司预计2021年度日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。

　　综上，东兴证券对东亚药业2021年拟进行的日常关联交易无异议。

　　六、备查文件：

　　（一）浙江东亚药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　（二）浙江东亚药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）浙江东亚药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的事前认可及独立意见；

　　（四）浙江东亚药业股份有限公司第二届董事会审计委员会关于预计2021年度日常关联交易的书面审核意见。

　　（五）东兴证券股份有限公司关于浙江东亚药业股份有限公司预计2021年度日常关联交易的的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江东亚药业股份有限公司董事会

　　2020年12月27日

　　证券代码：605177      证券简称：东亚药业      公告编号：2020-013

　　浙江东亚药业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：浙江东亚药业股份有限公司董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月13日14点00分

　　召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月13日至2021年1月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议同意，相关公告于2020年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年1月12日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2021年1月12日前工作时间（9:00-16:00）内办理。

　　（三）登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层公司证券事务代表办公室

　　六、其他事项

　　1、公司联系人及联系方式

　　联系人：贾晓丹

　　电话：0576-89185661

　　电子邮箱：xdjia@eapharm.net

　　传真：0576-84285399

　　2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

　　3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

　　4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

　　特此公告。

　　浙江东亚药业股份有限公司董事会

　　2020年12月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江东亚药业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605177      证券简称：东亚药业      公告编号：2020-014

　　浙江东亚药业股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年12月27日（星期天）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长池正明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项以募集资金等额置换的议案》

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告的公告》（公告编号：2020-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　公司独立董事对上述事项发表了事先认可意见和表示同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事池正明、池骋、胡永洲回避表决。

　　（五）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉》的议案》

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　经修订的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　经修订的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　经修订的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　经修订的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　经修订的《对外担保决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　经修订的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　经修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　经修订的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　经修订的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、浙江东亚药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　浙江东亚药业股份有限公司董事会

　　2020年12月27日

　　证券代码：605177      证券简称：东亚药业      公告编号：2020-015

　　浙江东亚药业股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年12月27日（星期天）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席徐菁女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项以募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为：基于节约财务费用、提高资金使用效率的原则考虑，公司可以使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

　　监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资结构性存款或保本型理财产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，监事会同意公司使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》

　　监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经营生产产生不利影响。

　　因此，监事会同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江东亚药业股份有限公司监事会

　　2020年12月27日