本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●若本次转让完成，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人不会发生变化，攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）仍为公司控股股东，鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）仍为公司实际控制人。

　　●本次股份转让尚需签署转让协议，并取得国务院国资委批准。

　　公司于2020年12月25日接到公司控股股东攀钢集团通知，攀钢集团拟通过非公开协议转让方式转让其持有的公司515,384,772股无限售流通股股份（占公司总股本的6%），受让方营口港务集团有限公司（以下简称“营口港务集团”）以持有的营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）465,828,544股无限售流通股股份（占营口港总股本的7.20%）协议转让给攀钢集团的方式支付对价。现将有关情况公告如下：

　　一、股份协议转让事项概述

　　截至目前，攀钢集团直接持有公司股份为3,048,453,113股，其中:有限售条件股份556,956,678股、无限售条件股份2,491,496,435股，占公司总股本的35.49%，攀钢集团为公司控股股东。

　　本次股份转让如顺利实施，攀钢集团直接持有的公司股份将减少至2,533,068,341股，占公司总股本的29.49%，攀钢集团仍为公司控股股东，鞍钢集团仍为公司实际控制人。

　　截至目前，本次交易双方尚未签署正式股份转让协议。

　　二、转让方基本情况

　　企业名称：攀钢集团有限公司

　　统一社会信用代码：915104002043513393

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：段向东

　　注册资本：500,000万人民币

　　登记机关：攀枝花市市场监督管理局

　　住所：攀枝花市向阳村

　　经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务；生活饮用水供应；销售：机械设备、电器设备、金属材料、汽车配件、建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、预包装食品（含冷冻饮品）、百货；零售：烟；广告设计、制作、发布；报纸出版、发行；有线广播电视传输及网络维护；餐饮服务；设备租赁；物资储存；日用品修理；房屋租赁；房屋维修；花卉、苗木种植及零售；储存经营冷冻（藏）食品；加工经营食用油、面条及糕点（含裱花蛋糕）；住宿（限分支经营）；游泳场（馆）（按许可证许可范围及期限从事经营）；电影放映；文艺创作及表演；文化体育用品销售；健身服务；会议及展览服务（以上经营范围限分支机构经营）。档案整理。（以上经营范围涉及前置许可的按许可证许可项目及期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　攀钢集团股权结构图如下：

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　　三、受让方基本情况

　　企业名称：营口港务集团有限公司

　　统一社会信用代码：91210800121119657C

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：邓仁杰

　　注册资本：2,000,000万人民币

　　登记机关：营口市工商行政管理局企业注册分局

　　住所：鲅鱼圈区营港路１号

　　经营范围：港口装卸、仓储、服务；船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件；出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油；国际客运服务、代售船票、托运行李；废旧物资回收；广告招商代理、制作、设计；船舶供给（日用品供给，船舶燃油除外）、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询。供水、供暖；污染物应急防治和污染物接收处置（凭资质证经营）；以下项目仅限分支机构经营：经销石油液化气，日用百货、纺织品、皮具、家用电器、五金交电、化工产品（除危险品）、船舶材料（除应经审批的），通讯器材经销及代理服务，船舶废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务，预包装食品。汽车租赁、自有房地产经营活动、物业管理、建筑物清洁服务、其他清洁服务、会议服务、绿化管理、计算机及通讯设备租赁、其他机械与设备租赁、其他水上运输辅助活动；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　营口港务集团股权结构图如下：

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　　四、其他事项

　　攀钢集团正在筹划以非公开协议转让方式转让公司部分股份，正式股份转让协议尚未签署，具体转让方式、转让数量、转让价格等信息尚未最终确定，该事项仍存在一定的不确定性。

　　公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，督促相关方及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《攀钢集团有限公司关于协议转让部分攀钢钒钛股份的通知》。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2020年12月26日