本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股面值1元，发行价格为14.87元/股，募集资金总额为人民币75,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后，募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司一共开立3个募集资金专项账户，开立及存储情况如下：

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　　三、募集资金专户注销情况

　　鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”、“研发中心升级改造项目”项目的募集资金按照规定使用完毕，节余募集资金已经转入公司正常流动资金账户，募集资金专用账户不再使用。为方便账户管理，公司已于近日办理完成募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司和保荐机构东方证券承销保荐有限公司（原东方花旗证券有限公司）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十六日