本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、现场会议召开时间：2020年12月25日（星期五）14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：公司董事长朱树人先生。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份901,192,695股，占上市公司总股份的43.8820％。

　　（1）现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东2人，代表股份894,075,845股，占上市公司总股份的43.5354％。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东8人，代表股份7,116,850股，占上市公司总股份的0.3465％。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份8,264,950股，占上市公司总股份的0.4024％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,148,100股，占上市公司总股份的0.0559％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份7,116,850股，占上市公司总股份的0.3465％。

　　2、公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（兰州）律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）非累积投票议案

　　议案1.00：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

　　议案1.00 审议结果：审议通过；

　　议案2.00：《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》；

　　议案2.00 审议结果：审议通过（经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过）；

　　议案3.00：《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》；

　　议案3.00 审议结果：审议通过。

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　　（二）中小股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决情况的说明

　　根据《公司章程》规定，本次提交股东大会审议的议案2.00为特别决议事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（兰州）律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2020年第六次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月26日