股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2020-045

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2020年第8次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2020年12月18日发出书面会议通知，2020年12月25日以通讯表决方式召开本年度第8次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、刘睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、罗建军共10人参加了会议，董事李震宇因故不参加本次会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司2台21万千瓦机组延期关停的议案。

　　公司根据《湖南省发展和改革委员会关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司2台21万千万机组延期关停的复函》（湘发改函〔2020〕114号）要求，大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司2台21万千瓦机组到期后不予关停，延期服役运行至2024年6月30日,政府给予相应的政策支持。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2020年12月26日