本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月25日14:30时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年12月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：杜波董事

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东108人，代表股份4,325,202,272股，占上市公司总股份的77.6266％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,547,353,002股，占上市公司总股份的45.7187％。

　　通过网络投票的股东103人，代表股份1,777,849,270股，占上市公司总股份的31.9080％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1、关于审议《关联交易管理制度》的议案

　　总表决情况：同意4,325,108,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　　中小股东总表决情况：同意381,040,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9755％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0093％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　2、关于增加2020年度日常关联交易预计的议案

　　总表决情况：同意2,152,005,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对91,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意381,040,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9755％；反对91,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0239％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国铁路物资集团有限公司、中铁物总控股股份有限公司（原中国铁路物资股份有限公司）回避了该议案的表决。

　　3、关于审议《监事会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意4,325,108,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　　中小股东总表决情况：同意381,040,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9755％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0093％。

　　该议案获得股东大会特别决定表决通过。

　　4、关于变更公司名称及证券简称的议案

　　总表决情况：同意4,325,141,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意381,073,355股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　5、关于公司变更住所的议案

　　总表决情况：同意4,325,141,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意381,073,355股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　6、关于修改《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意4,325,141,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意381,073,355股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　该议案获得股东大会特别决定表决通过。

　　7、关于聘任2020年度财务审计服务机构的议案

　　总表决情况：同意4,325,141,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意381,073,355股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：陈惠燕、车佳美

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月26日