证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2020-087

　　江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第五次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2020年12月18日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围，经营范围增加“特种设备制造”、“特种设备安装改造修理”、“特种设备检验检测服务”、“特种设备设计”、“特种设备销售”、“特种设备出租”，“通用设备制造（不含特种设备制造）”、“普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）”，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时办理工商变更登记。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》。

　　2、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2021年1月11日（星期一）14:30在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021第一次临时股东股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议》

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月二十四日

　　证券代码：002591   证券简称：恒大高新    公告编号：2020-088

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于增加经营范围及修订《公司章程》相关条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日召开第五届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，同意在公司原经营范围中增加“特种设备制造”、“特种设备安装改造修理”、“特种设备检验检测服务”、“特种设备设计”、“特种设备销售”、“特种设备出租”、“通用设备制造（不含特种设备制造）”、“普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）”。同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司董事会

　　二O二O年十二月二十四日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新   公告编号：2020-089

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于召开公司2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次临时会议决议，公司定于2021年1月11日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2021年1月11日（星期一）14点30 分，会期半天。

　　（2）网络投票时间为：2021年1月11日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月11日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年1月5日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2021年1月5日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

　　上述议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　以上议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年1月8日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。

　　2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、联系方式

　　1、会议联系人：蔡云、张国石

　　2、联系电话：0791-88194572

　　3、传真：0791-88197020

　　4、邮政编码：330096

　　5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　七、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　八、备查文件

　　1、《恒大高新：第五届董事会第五次临时会议决议》

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司董事会

　　二O二O年十二月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“362591”

　　2、投票简称：“恒大投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②  选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月11日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月11日上午9：15至2021年1月11日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　致：江西恒大高新技术股份有限公司

　　委托人：委托人股东帐户号：

　　委托人持股数：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

　　委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　本次股东大会提案表决意见表

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