证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2020-043

　　中石化石油机械股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月24日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为： 2020年12月24日上午9:15至2020年12月24日下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长谢永金先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计8人，代表股份数量457,552,202股，占公司有表决权股份总数58.8412%。

　　出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量457,526,242股，占公司有表决权股份总数 58.8379%。

　　通过网络投票参加会议的股东4人，代表股份数量25,960股，占公司有表决权股份总数0.0033%。

　　（2）中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东共7人，代表股份795,902股，占公司有表决权股份总数0.1024%。

　　2、公司部分董事和监事出席了会议，公司高级管理人员、候选董事和候选监事列席了会议。

　　3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2020年第二次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

　　议案1.00   关于增补第七届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　候选人：王峻乔   同意票数457,526,242票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943％，表决结果为当选。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　议案2.00   关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：

　　候选人：施尚强   同意票数457,526,242票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943％，表决结果为当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

　　（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2．公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2020-044

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2020年12月24日以通讯方式发出，会议于2020年12月24日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，何治亮董事、张锦宏董事和黄振中董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长谢永金先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于选举第七届董事会副董事长的议案

　　董事会经过审议，选举王峻乔先生为公司第七届董事会副董事长。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于调整董事会发展战略委员会副主任的议案

　　董事会经过审议，确定王峻乔先生担任董事会发展战略委员会副主任。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　2020年12月25日