证券代码：603005        证券简称：晶方科技       公告编号：临2020-053

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议于2020年12月20日以通讯和邮件方式发出通知，于2020年12月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　　（一） 会议审议通过了《关于补选董事的议案》

　　公司董事盛刚先生、刘洋先生分别因公司国有股东内部人员的工作调整变动，申请辞去公司董事及相关职务，为保障公司董事会有效运行，促进公司董事会运作与决策机制的科学性与合理性，公司董事会推选何鲲先生、张帅先生担任公司董事，任期自本届董事会届满。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事辞职及补选董事的公告》（临2020-054）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：何鲲先生、张帅先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；公司第四届董事会董事候选人的提名程序合法有效。同意提名何鲲先生、张帅先生为公司董事候选人，任期自本届董事会届满，并同意提交公司股东大会选举。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：603005        证券简称：晶方科技       公告编号：临2020-054

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月23日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、公司董事辞职情况

　　公司董事会于近日收到董事盛刚先生、刘洋先生提交的辞职报告，其分别因公司国有股东内部人员的工作调整变动，申请辞去公司董事及相关职务，具体情况如下。

　　盛刚先生经苏州工业园区国有资产监督管理办公室任命，现担任苏州园丰资本管理有限公司总经理，不在公司国有股东中新苏州工业园区创业投资有限公司担任职务。由于该工作调整，盛刚先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务。

　　刘洋先生经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理机构华芯投资管理有限责任公司同意，不在华芯投资管理有限责任公司担任职务。由于该工作调整，刘洋先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，盛刚先生、刘洋先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。盛刚先生、刘洋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事情况

　　根据中新苏州工业园区创业投资有限公司的变更通知，计划提名何鲲先生担任公司董事。根据华芯投资管理有限责任公司的通知，计划提名张帅先生担任公司董事。为此，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举何鲲先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均至本届董事会届满之日止。何鲲先生、张帅先生简历附后。

　　《关于补选董事的议案》尚需公司股东大会通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　附件简历：

　　何鲲，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年 11 月出生，高级经济师、中级会计师，毕业于西安交通大学，本科学历。2007 年12月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司，历任财务管理部总经理、总裁助理，现任副总裁；2006-2007年任职于苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司，担任财务部经理；2005-2006年任职于吴江大发房地产开发有限公司，担任财务经理；2002-2005年任职于苏州立信会计师事务所，担任审计部经理；2001-2002年，任职于霍尼韦尔特殊化学品（苏州）有限公司，担任财务主管；1998-2000年，任职于江苏华星会计师事务所，担任审计助理。

　　张帅，男，中国国籍，无境外居留权，1985年7月出生，高级工程师，毕业于英国南安普顿大学，硕士研究生。2020年7月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，先后担任投资一部副总经理、投资二部副总经理；2008年11月至2020年7月，任职于国家开发银行，担任评审二局评审四处副处长；2007年10月至2008年10月，担任第29届奥林匹克运动会组织委员会项目经理。

　　证券代码：603005        证券简称：晶方科技       公告编号：2020-055

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月8日   10点 00分

　　召开地点：苏州工业园区长阳街133号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月8日

　　至2021年1月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2020年12月23日召开的第四届董事会第七次临时会议审议通过了上述议案，详见公司于2020年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2021年第一次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；

　　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年1月5日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　（二）登记时间

　　2021年1月5日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:00）

　　（三）登记地点：

　　江苏省苏州工业园区长阳街133号公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　3、联系电话：0512-67730001  传真：0512-67730808

　　4、联系人：段佳国、吉冰沁

　　5、通讯地址：苏州工业园区长阳街133号

　　邮编：215126

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■