本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案。

　　2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1.现场会议时间：2020年12月23日(周三)14:30；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月23日 9:15-15:00。

　　3.股权登记日：2020年12月17日（周四）

　　（二）现场会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室

　　（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）会议召集人：公司第八届董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长郭元军

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1.出席总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份650,425,938股，占上市公司总股份的63.5676％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份644,948,992股，占上市公司总股份的63.0323％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份5,476,946股，占上市公司总股份的0.5353％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份6,194,254股，占上市公司总股份的0.6054％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份717,308股，占上市公司总股份的0.0701％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份5,476,946股，占上市公司总股份的0.5353％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。

　　（一）审议通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意649,994,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9337％；反对427,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,763,254股，占出席会议中小股东所持股份的93.0419％；反对427,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.9016％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　（二）律师姓名：卢钢、闫然

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　中原大地传媒股份有限公司董事会

　　2020年12月23日