股票代码：000751　　　　　　股票简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2020-043

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　关于第九届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2020年12月22日下午在公司三楼会议室召开。会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事9 人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：

　　审议通过了《关于增加2020年日常关联交易的议案》。

　　详见同日巨潮资讯网《关于增加2020年度日常关联交易的公告》。

　　该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2020年12月22日