证券代码：000802                证券简称：北京文化                公告编号：2020-102

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2020年12月18日以电子邮件等形式发出会议通知，于2020年12月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任严雪峰先生为公司总裁》的议案

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，同意聘任严雪峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。严雪峰先生个人简历见附件。

　　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　2、审议通过《关于聘任晏晶女士为公司副总裁》的议案

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过，同意聘任晏晶女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。晏晶女士个人简历见附件。

　　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　3、审议通过《关于聘任张雪女士为公司财务总监》的议案

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过，同意聘任张雪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。张雪女士个人简历见附件。

　　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三十七次会议决议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年十二月二十三日

　　附件：相关人员个人简历

　　1、严雪峰先生个人简历

　　姓名：严雪峰，男，1979年1月出生，硕士研究生，中共党员，注册城市规划师。

　　主要工作经历：

　　2004年07月—2012年03月   北京市规划委员会 干部

　　2012年03月—2019年03月   北京市规划委员会丰台分局 副局长

　　2019年03月—2019年12月   北京市规划和自然资源委员会历史文化名城保护处 副处长

　　2020年06月—至今           北京京西文化旅游股份有限公司 董事长助理

　　严雪峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、晏晶女士个人简历

　　姓名：晏晶，女，1972年7月出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。

　　主要工作经历：

　　2008年04月—2013年12月     华润纺织（集团）有限公司 华北总经理

　　2013年12月—2016年12月     利邦控股有限公司 北中国区总经理

　　2014年10月—至今           上海京涌资产管理有限公司 执行董事

　　2016年02月—至今           北京华龙商务航空有限公司 董事

　　晏晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、张雪女士个人简历

　　姓名：张雪，女，1979年11月出生，大专学历。

　　主要工作经历：

　　2006年08月—2011年03月   北京盛明成会计师事务所有限公司

　　2011年04月—2015年03月   北京远程投资有限公司 财务经理

　　2015年05月—2019年11月   宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司 财务总监

　　张雪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000802              股票简称：北京文化              公告编号：2020-101

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到宋歌先生、江洋先生、贾园波先生提交的书面辞职报告：宋歌先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务，仍担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员等职务；江洋先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，仍在公司任职；贾园波先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，仍在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，上述辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对宋歌先生、江洋先生、贾园波先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

　　截至本公告披露日，江洋先生持有公司股份105,000股，占公司总股本的0.01%，江洋先生将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理，遵守相关减持限制性规定。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述辞职不会影响公司正常运作和经营管理。公司于2020年12月23日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任严雪峰先生为公司总裁的议案》《关于聘任晏晶女士为公司副总裁的议案》《关于聘任张雪女士为公司财务总监的议案》，同时公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定副总裁晏晶女士代行董事会秘书的职责。

　　晏晶女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　电话：010-57807770

　　传真：010-57807778

　　邮箱：yanj@bjc-ent.com

　　地址：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十二月二十三日