本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海置信智能电气有限公司（以下简称“置信智能”）

　　●本次担保金额：人民币65,000万元；累计为置信智能担保金额人民币65,000万元

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司置信智能的人民币35,000万元的综合授信承担连带保证责任，担保期限为一年。

　　公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“农业银行上海长宁支行”）签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司置信智能的人民币30,000万元的综合授信承担连带保证责任，担保期限为一年。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2020年8月4日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司2020年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，详见公司于2020年8月5日在上海证券交易所网站披露的公告。上述担保在公司2020年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：上海置信智能电气有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：上海市长宁区天山西路588-590号2幢1楼东区

　　法定代表人：宋云翔

　　注册资本：人民币15000.0000万元整

　　经营范围：

　　许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：电气领城、节能环保领城、电子信息科技、能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业项目投资，生产（限分支机构）和销售和租赁电力设备及系统、输配电设备及配件、节能设备、环保设备、仪器仪表，环保工程，合同能源管理，计算机信息系统集成，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2020年9月30日，置信智能资产总额924,831.58万元，负债总额580,088.49万元，净资产344,743.09万元（数据未经审计）。

　　置信智能为公司全资子公司。

　　三、担保合同的主要内容

　　1、担保类型：公司与招商银行上海分行签订《最高额不可撤销担保书》，为置信智能的人民币35,000万元的综合授信提供担保；公司与农业银行上海长宁支行签订《最高额保证合同》，为置信智能的人民币30,000万元的综合授信提供担保。

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保期限：1年

　　4、担保金额：人民币65,000万元

　　5、反担保：无反担保

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司本年度累计对外担保发生额为81,000万元，对外担保余额为7,826.05万元，均为对下属控股公司提供的担保，分别占公司最近一期经审计净资产的22.86%、2.21%，公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　1、《最高额不可撤销担保书》

　　2、《最高额保证合同》

　　3、国网英大股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议

　　4、置信智能2020年第三季度财务报表及营业执照复印件

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2020年12月23日