证券代码：600381         证券简称：青海春天       公告编号：2020-034

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长张雪峰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经出席现场会议的公司董事一致推选，本次会议由公司董事、董事会秘书陈定先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事长张雪峰先生、独立董事高学敏、李历兵先生因工作原因未能亲自出席,张雪峰先生授权委托董事陈定先生出席，高学敏先生、李历兵先生授权委托独立董事董博俊先生出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事华彧民先生因工作原因未能亲自出席，授权委托监事倪军霞出席；

　　3、 公司董事会秘书、副总经理陈定先生出席本次会议；公司副总经理姚铁鹏列席本次会议。

　　二、 议案审议情况关于变更会计师事务所的议案

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司向关联方购买资产的关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关联股东西藏荣恩科技有限公司、肖融女士回避本议案的表决。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

　　律师：王雁、李诗辰

　　2、律师见证结论意见：

　　本所暨本所律师认为，青海春天本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　2020年12月23日

　　股票代码：600381       股票简称：青海春天      公告编号：2020-035

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　关于退出青海春天正缘产业发展私募基金1号的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日下午以现场表决结合通讯表决的形式召开的第八届董事会第六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司退出青海春天正缘产业发展私募基金1号的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、基金的设立及进展情况

　　公司第七届董事会第五次会议、2017年度股东大会先后审议通过了《关于公司拟发起设立酒产业发展基金的议案》，同意公司以自有资金30,000万元与舟山正缘股权投资有限公司（以下简称“舟山正缘”）共同发起设立“舟山春天酒业产业发展基金合伙企业（有限合伙）” （详见公司2018-009号、021号公告），后舟山正缘完成了在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记工作，经公司第七届董事会第十次会议审议，同意产业基金的类型、名称等进行调整并与舟山正缘、中信银行西宁分行签署有关的基金合同（详见公司2018-043、044号公告）。该产业基金于2019年1月10日完成了在中国证券投资基金业协会完成备案手续，名称确定为青海春天正缘产业发展私募基金1号（以下简称“该基金”），并开展有关募资等经营活动（详见公司2019-010号公告）

　　二、退出基金的原因

　　公司为进一步提高资金使用效率、加强大健康和快消品两大业务板块市场开拓工作、逐步推进战略发展目标的实现，公司经与基金管理人协商一致，决定对该基金进行清算并退出。

　　三、退出方式

　　公司将根据我国有关法律法规的规定和有关《基金合同》的约定，终止《基金合同》等文件的执行、收回投资本金及根据有关的审计结果取得相应的投资收益，并履行有关的退出手续。

　　四、对公司的影响

　　公司退出该基金，可避免有关的基金投资风险和管理风险，公司的可支配资金将会增加，能进一步提高资金使用效率、加强公司有关业务的市场开拓工作，利于公司有关生产经营计划的开展、战略发展目标的实现。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

　　2020年12月23日