证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2020-86

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于公司股东解除限售股份的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）本次可解除限售的股份数量为1,377,952,753股，占公司总股本6,178,228,432股的22.30%。

　　2、此次申请解除限售事项中，使用的“总股本”为公司2020年11月30日股东名册中的总股数6,178,228,432股；此数与公司《2020年半年度报告》中披露的“总股本6,178,222,288股”存在差异，差异是由可转债转股导致。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年12月25日。

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司的批复》（证监许可 [2017]2126号），核准招商公路发行554,832,865股股份用于吸收合并华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）。经深圳证券交易所《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]823号）同意，招商公路发行的人民币普通股股票于2017年12月25日在深交所上市，换股吸收合并完成后招商公路总股本6,178,211,497股。根据规定，四川交投产融控股有限公司（以下简称“交投产融”）、重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中新壹号”）、泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）、民信（天津）投资有限公司（以下简称“民信投资”）、芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信石天路”）承诺其所持有的公司股票自在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让。

　　本次申请解除限售股份情况如下：

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　　上述相关情况请查阅2017年12月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路发行A股股份换股吸收合并华北高速公路股份有限公司上市公告书》。

　　二、本次解除限售股份的上市流通安排

　　（一）本次解除限售股份可上市流通日期为2020年12月25日。

　　（二）本次解除限售的可上市流通股份总数为1,377,952,753股，占公司总股本的22.30%。

　　（三）本次解除限售具体情况如下：

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　　三、本次解除限售前后的股本结构情况

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　　四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　本次申请解除股份限售的股东交投产融、中新壹号、泰康人寿、民信投资、信石天路在招商公路换股吸收华北高速过程中的主要承诺事项及履行情况如下：

　　（一）关于所持招商公路股份锁定期的声明和承诺

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　　（二）中新壹号的最终出资人关于所持中新壹号合伙份额的锁定期承诺

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　　（三）信石天路的最终出资人关于所持信石天路合伙份额的锁定期承诺

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　　（四）关于放弃主张异议股东退出请求权的声明和承诺

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　　截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。本次申请解除股份限售的股东未发生违反上述承诺的情况。

　　五、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况及上市公司对该股东违规担保等情况的说明

　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司认为：

　　公司本次解除限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在换股吸收合并中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、上市公司限售股份解除限售申请表。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权结构表和限售股份明细表。

　　3、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司限售股份解禁限售及上市流通的核查意见。

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十三日