证券代码：002242           证券简称：九阳股份      公告编号：2020-056

　　九阳股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届董事会第六次会议于2020年12月18日以书面的方式发出通知，并于2020年12月23日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　　1、经表决，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于再次调增2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案的详细情况请详见巨潮资讯网以及2020年12月24日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-058号《关于再次调增2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：002242           证券简称：九阳股份    公告编号：2020-057

　　九阳股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届监事会第六次会议于2020年12月18日以书面的方式发出通知，并于2020年12月23日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱宏韬先生主持。经与会监事表决，通过如下决议：

　　1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于再次调增2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司再次调增2020年度日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司监事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：002242    证券简称：九阳股份   公告编号：2020-058

　　九阳股份有限公司关于再次调增

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）于2020年3月29日召开的第四届董事会第二十三次会议以及2020年4月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年度全资子公司杭州九阳小家电有限公司（以下简称：杭州九阳）向关联方SharkNinja (Hong Kong) Company Limited【以下简称：SharkNinja (Hong Kong)】销售商品预计金额50,000万元，具体内容详见巨潮资讯网公司公告编号为2020-007号《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司于2020年10月26日召开的第五届董事会第四次会议以及2020年11月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》，将上述日常关联交易预计总额从50,000万元调增为70,000万元，具体内容详见巨潮资讯网公司公告编号为2020-048号《关于调增2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、根据公司经营发展的需要，现拟再次调增上述日常关联交易预计，本次拟调增杭州九阳向SharkNinja (Hong Kong)销售商品金额8,000万元，调增后的2020年度日常关联交易预计的销售商品额度为78,000万元。

　　3、公司于2020年12月23日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于再次调增2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润进行了回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次增加的日常关联交易在公司董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

　　（二）调增日常关联交易预计额度的基本情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、公司名称：SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

　　2、 住所：21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL 香港

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册资本：1港币

　　5、注册日期：2017年11月17日

　　6、主营业务：清洁类家用电器的设计开发、咨询服务、生产、零售、网络销售及进出口业务，以及股权投资。

　　7、最近一年及一期的财务数据：

　　2019年度，SharkNinja(Hong Kong) 实现营业收入897,875,270美元，利润总额 15,407,580美元；截至2019年12月31日总资产132,223,706美元，净资产9,397,689美元。（上述财务数据已经审计）

　　2020年1-9月，SharkNinja(Hong Kong) 实现营业收入877,055,276美元，利润总额22,567,659美元；截至2020年9月30日总资产305,342,754美元，净资产27,879,962美元。（上述财务数据未经审计）

　　（二）关联关系

　　SharkNinja (Hong Kong)系实际控制人王旭宁先生控制的企业，杭州九阳小家电有限公司是公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，因此杭州九阳向SharkNinja (Hong Kong)销售商品的交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。

　　三、定价原则和依据

　　公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。交易均明确定价原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不会损害公司股东利益，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司再次调增2020年度日常关联交易预计的金额进行了审核，我们认为：公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意本次调增事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司再次调增2020年度日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2020年12月24日