证券代码：000712    证券简称：锦龙股份    公告编号：2020-84

　　广东锦龙发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2020年12月11日以书面形式发出，会议于2020年12月23日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，副董事长王天广先生因出差在外授权委托董事、总经理张丹丹女士代为行使表决权，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事、总经理张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于贷款展期的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2019年12月，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》，公司向东莞信托有限公司（下称“东莞信托”）贷款人民币3.50亿元（到期日为2020年12月30日），以所持中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）8.40%股权提供质押担保。现公司董事会同意将上述贷款展期一年，所持中山证券股权提供的质押担保将相应展期，并同意公司与东莞信托签订相关的合同。

　　特此公告。

　　广东锦龙发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十三日

　　证券代码：000712    证券简称：锦龙股份    公告编号：2020-85

　　广东锦龙发展股份有限公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东锦龙发展股份有限公司近日接到中山证券有限责任公司全资子公司深圳锦弘劭晖投资有限公司（下称“锦弘劭晖”）通知，锦弘劭晖于近日完成了法定代表人由“孙学斌”变更为“魏春”的工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局换发的新营业执照。营业执照其他登记项目未发生变更。

　　特此公告。

　　广东锦龙发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十三日