证券代码：002472                证券简称：双环传动            公告编号：2020-115

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2020年12月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年12月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2018年8月23日、2018年9月17日召开的第四届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对4名离职激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计44万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由686,539,250股减至686,099,250股，注册资本由686,539,250元减至686,099,250元。

　　关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于2018年9月18日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

　　根据以上变动情况，公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　根据公司2017年第三次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见2020年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》具体内容详见2020年12月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司（含合并报表范围内的子公司）根据实际经营需要在公司董事会审议通过之日起一年内开展远期结售汇业务，年累计金额不超过等值人民币5亿元。

　　《关于开展远期结售汇业务的公告》具体内容详见2020年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》具体内容详见2020年12月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：002472              证券简称：双环传动             公告编号：2020-118

　　债券代码：128032              债券简称：双环转债

　　浙江双环传动机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资公告的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对4名离职激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计44万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将相应减少440,000元。

　　2018年9月18日，公司在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：公告编号：2018-101），自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

　　现对上述减资公告内容补充如下：

　　本次回购注销完成后，公司注册资本由686,539,250元减至686,099,250元。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：002472                证券简称：双环传动            公告编号：2020-117

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）根据实际经营需要开展远期结售汇业务。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。因此，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。

　　二、拟开展远期结汇业务的基本情况

　　1、拟开展的期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　2、资金来源：公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。

　　3、币种与金额：公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币5亿元。

　　4、交易对手：与本公司不存在关联关系，且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。

　　三、交易风险分析及采取的风险控制措施

　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇的职责和审批权限、操作原则、实施流程等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查。

　　3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　四、开展外汇套期保值业务授权

　　公司董事会授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　五、独立董事意见

　　公司（含合并报表范围内的子公司）本次拟开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司就开展远期结售汇业务已建立了相关管理制度，落实风险防范措施。公司适度开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性。因此，我们同意公司本次开展远期结汇业务事项。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：002472                证券简称：双环传动            公告编号：2020-116

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》的具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　公司于2018年8月23日、2018年9月17日召开的第四届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对4名离职激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计44万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由686,539,250股减至686,099,250股，注册资本由686,539,250元减至686,099,250元。

　　关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于2018年9月18日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

　　根据以上变动情况，公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　二、其他说明

　　本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应的《公司章程》修订。因2018年8月22日之后的可转债转股以及其它限制性股票回购注销引起的公司注册资本变化事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本或修订《公司章程》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2020年12月22日