证券代码：600651         证券简称：*ST飞乐     编号：临2020-146

　　上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2020年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于上海仪电汽车电子系统有限公司为其子公司提供融资担保额度的议案》；

　　董事会同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供5,000万元融资担保额度，有效期为一年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》， 公告编号：临2020-148）

　　二、审议通过《关于公司应收账款减值准备及长期股权投资减值准备核销的议案》；

　　董事会同意将公司全资子公司上海飞乐投资有限公司下属子公司喜万年集团已计提的应收账款减值准备及对参股企业上海科投同济信息技术有限公司（以下简称“科投同济”）已计提的长期股权投资减值准备进行财务核销，其中：喜万年集团已计提的应收账款减值准备折合人民币9,720,588.64元（根据2020年12月15日汇率折算），已计提的科投同济长期股权投资减值准备2,907,154.57元。

　　本次拟核销的应收账款及长期股权投资已全额计提坏账准备，不会对公司当期利润总额产生影响。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司以孙公司不动产抵押向银行申请借款的议案》；

　　董事会同意公司以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海沪工汽车电器有限公司截至2020年11月账面价值11,314.03万元的自有不动产进行抵押，向中国建设银行股份有限公司申请金额不超过1.1亿元人民币（含本数）、期限为两年以内的抵押借款。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于以孙公司不动产抵押向银行申请贷款的公告》，公告编号：临2020-149）

　　四、审议通过《关于上海亚明照明有限公司为其子公司的银行贷款授信提供流动性支持函的议案》。

　　董事会同意公司全资子公司上海亚明照明有限公司为其全资子公司江苏亚明照明有限公司为期三年的2,000万元银行贷款授信提供流动性支持函。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，    公告编号：临2020-148）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：600651         证券简称：*ST飞乐    编号：临2020-147

　　上海飞乐音响股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议通知于2020年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于上海仪电汽车电子系统有限公司为其子公司提供融资担保额度的议案》；

　　监事会同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供5,000万元融资担保额度，有效期为一年。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，    公告编号：临2020-148）

　　二、审议通过《关于公司应收账款减值准备及长期股权投资减值准备核销的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次核销符合会计准则及相关规定，拟核销的应收账款及长期股权投资已全额计提坏账准备，不会对公司当期利润总额产生影响。公司董事会就该核销事项的审议程序合法、依据充分，监事会同意公司本次核销事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于以孙公司不动产抵押向银行申请贷款的公告》，    公告编号：临2020-149）

　　三、审议通过《关于上海亚明照明有限公司为其子公司的银行贷款授信提供流动性支持函的议案》。

　　监事会同意公司全资子公司上海亚明照明有限公司为其全资子公司江苏亚明照明有限公司为期三年的2,000万元银行贷款授信提供流动性支持函。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，    公告编号：临2020-148）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：600651    证券简称：*ST飞乐    编号：临2020-148

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于全资子公司为其全资子公司

　　提供融资担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次担保情况：

　　1、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司拟为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供5,000万元融资担保额度。

　　2、公司全资子公司上海亚明照明有限公司拟为其全资子公司江苏亚明照明有限公司2,000万元银行贷款授信提供流动性支持函。

　　●对外担保累计金额：截至2020年12月22日，公司及控股子公司对外担保余额为7,083.3万欧元，约合人民币56,679.86万元（按照2020年12月22日汇率折算），均为公司对全资子公司的担保，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产的-34.75%，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司（以下简称“汽车电子”）拟为其全资子公司上海圣阑实业有限公司（以下简称“圣阑实业”）提供5,000万元融资担保额度，有效期为一年，用于保证其到期银行借款的正常续贷。

　　公司全资子公司上海亚明照明有限公司（以下简称“上海亚明”）拟为其全资子公司江苏亚明照明有限公司（以下简称“江苏亚明”）为期三年的2,000万元银行贷款授信提供流动性支持函，该流动性支持函具有担保性质，公司履行了对外担保审议程序。

　　2020年12月22日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于上海仪电汽车电子系统有限公司为其子公司提供融资担保额度的议案》、《关于上海亚明照明有限公司为其子公司的银行贷款授信提供流动性支持函的议案》，董事会同意上述担保事项。上述议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海圣阑实业有限公司

　　被担保人上海圣阑实业有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司，注册地址为青浦工业园区天盈路98号9号楼2号底层，法定代表人为李自林，注册资本为8,709万元，经营范围为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技术服务、技术咨询，投资咨询，商务咨询。

　　圣阑实业最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　2、江苏亚明照明有限公司

　　被担保人江苏亚明照明有限公司，系公司全资子公司上海亚明照明有限公司之全资子公司，成立于2007年10月29日，注册地点为建湖县经济开发区上海路1号，法定代表人为苏耀康，经营范围为照明电器产品的技术开发、制造、销售；照明成套工程的设计、安装、调试；城市及道路照明工程（按资质证书经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照明技术转让、照明技术咨询、照明技术服务；自有房屋设备租赁（金融租赁除外），照明设备租赁、销售；普通货物仓储服务（除危化品和爆炸物品）。

　　江苏亚明最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，相关主体尚未签订担保协议，上述担保金额仅为预计最高担保额度，有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额、期限、签约时间以实际签署的合同为准。在实际发生担保时，公司将按规定履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　本次担保均为公司全资子公司对其全资子公司的融资担保，系为满足被担保人的业务发展对资金的需求，董事会同意相关担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次担保事项是为了保证圣阑实业和江苏亚明正常生产运营所需资金。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，独立董事一致同意相关事项。

　　六、累计对外担保情况

　　截至2020年12月22日，公司及控股子公司对外担保余额为7,083.3万欧元，约合人民币56,679.86万元（按照2020年12月22日汇率折算），均为公司对全资子公司的担保，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产的-34.75%，无逾期对外担保。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：600651    证券简称：*ST飞乐   编号：临2020-149

　　上海飞乐音响股份有限公司关于以孙公司不动产抵押向银行申请贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第十一届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司以孙公司不动产抵押向银行申请借款的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、抵押贷款的基本情况

　　为满足公司日常经营需要，公司拟以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海沪工汽车电器有限公司自有不动产作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司申请金额不超过1.1亿元人民币（含本数）、期限为两年以内的抵押借款。

　　不动产具体情况如下：

　　■

　　二、抵押贷款履行的审批程序

　　本次抵押贷款事项已经公司2020年12月22日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2020年12月23日