股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临2020-048

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　（2020年12月22日）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月22日在北京以现场会议方式召开。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议并通过《关于新增扶贫捐赠额度的议案》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案将提交本行股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临2020-047

　　中国建设银行股份有限公司

　　关于境内二级资本债券赎回完成公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2015年12月18日至21日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行了规模为人民币240亿元的二级资本债券（以下简称“本期债券”），并于2015年12月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载了《关于二级资本债券发行完毕的公告》。

　　根据本期债券募集说明书中的相关规定，本期债券设有发行人赎回选择权，本行有权在本期债券第5个计息年度的最后一日（即2020年12月21日），按面值全额赎回本期债券。近期本行已取得中国银行保险监督管理委员会出具的对赎回本期债券无异议的复函。

　　截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2020 年 12 月22日