证券代码：600076         证券简称：康欣新材         公告编号：2020-055

　　康欣新材料股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月21日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向农业银行申请融资的议案》

　　公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司拟向中国农业银行股份有限公司申请流动资金借款，借款金额人民币壹亿贰仟叁佰万元整，借款期限12个月，具体融资事宜以双方签署的协议为准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于湖北康欣科技开发有限公司向农业银行申请融资的议案》

　　公司全资子公司湖北康欣科技开发有限公司拟向中国农业银行股份有限公司申请流动资金借款，借款金额人民币陆仟叁佰万元整，借款期限12个月，具体融资事宜以双方签署的协议为准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：600076       证券简称：康欣新材      公告编号：2020－056

　　康欣新材料股份有限公司

　　关于公司股东股份解质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月22日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司股东李洁家族的通知：

　　李洁先生将其质押给无锡财信商业保理有限公司的无限售流通股44,221,707股解除质押，郭志先女士将其质押给无锡财信商业保理有限公司的无限售流通股10,113,337股解除质押。上述股权质押解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　截止本公告披露日，李洁先生持有本公司股份123,991,675股，占本公司股份总数的11.99%；李洁先生累计质押其持有的本公司股份53,596,731股，占本公司股份总数的5.18%。李洁家族成员郭志先女士持有本公司股份15,142,258股，占本公司股份总数的1.46%。李洁家族成员周晓璐女士持有本公司股份11,287,122股，占本公司股份总数的1.09%。上述三人为一致行动人，合计持有本公司股份150,421,055股，占本公司股份总数的14.54%，合计质押53,596,731股，占李洁家族持股比例的35.63%，占本公司股份总数的5.18%。

　　公司股东李洁家族资信状况良好，目前质押的无限售流通股主要为保理业务的担保措施，不设置平仓线及预警线，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓风险的情形，若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月22日