证券代码：601598      证券简称：中国外运     公告编号：临2020-052号

　　中国外运股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司 2020 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事会推举，由公司董事王泰文先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，非执行董事熊贤良先生及江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、宋海清先生及李倩女士，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事范肇平先生、毛征女士、王生云先生出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》等制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司与招商局财务公司《2021-2023年金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于更新公司与招商银行2021-2023年金融服务的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司与招商局《2021-2023年综合服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司与招商局《2021-2023年租赁合同》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司与山东中外运弘志《2021-2023年综合服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司与4家关联合营企业《2021-2023年日常关联交易框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2-议案7为关联交易议案，关联股东招商局集团有限公司、中国外运长航集团有限公司、中国外运（香港）集团有限公司、Sinotrans Shipping Inc.和中外运航运有限公司在涉及关联交易的议案2-议案6回避表决，合计持有表决权股份数量4,072,813,639股A股及192,978,000股H股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　　律师：冉茂思、翁文涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国外运股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2020年第二次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

　　中国外运股份有限公司

　　2020年12月22日

　　股票代码：601598  股票简称：中国外运  编号：临2020-051号

　　中国外运股份有限公司关于2020年度第一期人民币定向资产支持票据发行结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年6月1日召开2019年度股东大会审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》，同意本公司发行债券类融资工具，单期发行期限不超过十年，并授权任何两位执行董事在决议案经2019年度股东大会批准当日起至公司2020年度股东大会召开日期间，在债券类融资工具的注册有效期内，根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜。2020年10月28日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于招商证券参与公司发行ABN产品的关联交易议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于拟发行应收账款资产支持票据暨关联交易预计的公告》（临2020-044号）。

　　2020年12月18日，本公司2020年度第一期人民币定向资产支持票据（以下简称“本期票据”）在中国银行间市场交易商协会发行，发行总额为5亿元人民币。2020年12月22日，本期票据发行完成资金募集，现将发行结果公告如下：

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　　根据本期票据发行结果，关联人招商证券股份有限公司未购买本期票据。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十二日