证券代码：600992        证券简称：贵绳股份    编号：2020-051

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨期屏女士递交的书面辞呈，杨期屏女士由于工作调整申请辞去本公司董事会秘书职务。

　　根据相关规定，杨期屏女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。杨期屏女士辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司财务负责人职务。

　　杨期屏女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、严谨务实，为公司规范运作与发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对杨期屏女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：600992        证券简称：贵绳股份    编号：2020-052

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第七届董事会第八次会议（临时），审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任曹磊先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　曹磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，已经上海证券交易所审核无异议，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　曹磊先生的联系方式：

　　联系电话/传真号码：0851-28419570

　　通讯地址：贵州省遵义市桃溪路47号

　　电子邮箱：zqb@gzgs.com.cn

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　附件：

　　曹磊，男，汉族，1982 年1月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学，本科学历，经济师。自 2005 年起就职于贵州钢绳股份有限公司进出口公司，任营销员、越南办事处主任；2017年3月调任公司证券部工作。现任贵州钢绳股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

　　截止目前，曹磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。