证券代码：600879     证券简称：航天电子    公告编号：临2020-049

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　董事会2020年第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2020年12月21日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

　　3、本次董事会会议于2020年12月22日（星期二）以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于制定《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以记名投票表决方式通过关于制定《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》的议案。

　　详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》。

　　（二）关于湖北航天电缆有限公司购买房产的议案

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　本次购买房产事项构成关联交易，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

　　会议以投票表决方式通过关于湖北航天电缆有限公司购买房产的议案。

　　湖北航天电缆有限公司（下称“湖北航天”）为公司全资子公司航天电工集团有限公司（下称“航天电工”）的全资子公司，根据湖北航天整体发展规划需要，拟以现金532万元通过进场摘牌的方式购买公司控股股东中国航天时代电子有限公司的全资子公司黄石电缆有限公司（下称“黄石电缆”）的两套门面房房产。

　　湖北航天成立于2004年12月，注册地为湖北省黄石市，注册资本15,000万元，为航天电工的全资子公司，主营电工技术开发，新材料的开发和应用，电线电缆制造、安装，电缆技术开发、转让服务等。

　　黄石电缆成立于1958年5月，注册资本3,000万元，为中国航天时代电子有限公司的全资子公司，其已于2000年12月停止生产经营活动，根据国务院国资委等上级机关压减企业法人户数要求已被列入压减注销名单。黄石电缆拟以挂牌方式出售两套商业门面房产，面积及账面值情况如下：

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　　以2020年4月30日为评估基准日，经上海东洲资产评估有限公司评估，上述房产评估值590.71万元。

　　黄石电缆的上述两套房产已在武汉光谷联合产权交易所挂牌交易，目前处于二次挂牌阶段，挂牌价格为532万元（首轮挂牌价格590.71万元的九折）。湖北航天拟以现金532万元通过进场摘牌方式购买黄石电缆的上述两套房产。

　　湖北航天购买上述房产后，可将其用于商业出租。依据当地的市场行情，每年可获收益约26万元；根据湖北航天整体规划，未来可改造装修成湖北航天的品牌旗舰店，进行产品销售及品牌宣传推广，有利于提高品牌知名度，有利于提升湖北航天整体形象。

　　黄石电缆此次挂牌交易的两套房产产权清晰，此次进场摘牌购买房产的交易不存在重大风险。

　　公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以记名投票表决方式通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

　　根据召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2021年1月7日(星期四)下午14：45在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）召开公司2021年第一次临时股东大会,本次股东大会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2020年12月31日。

　　详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　（四）关于航天时代飞鹏技术有限公司（暂定名）发起股东变更的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以记名投票表决方式通过关于航天时代飞鹏技术有限公司（暂定名）发起股东变更的议案。

　　2020年10月28日，公司董事会2020年第七次会议审议通过了《关于公司控股子公司投资设立航天时代飞鹏技术有限公司的议案》，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（简称“航天飞鸿公司”）拟与顺丰控股股份有限公司（简称“顺丰公司”）所属重庆丰鸟无人机科技有限公司（简称“重庆丰鸟公司”）、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“古玉鼎若基金”）、宁波飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“飞鹏鸿达”）共同出资设立航天时代飞鹏技术有限公司（简称“航天飞鹏公司”）（暂定名，以工商核准登记为准）。

　　现应古玉鼎若基金要求，其原拟出资发起设立航天飞鹏公司的份额改由古玉资本管理有限公司（简称“古玉资本”）出资。航天飞鹏公司其他各发起股东及出资额、注册资本、注册地、经营范围等事项不变。

　　古玉资本成立于2011年1月，注册资本20,416.666667万元，其中顺丰公司副董事长林哲莹控股的北京新越方德投资管理有限公司持股51%，福州元章贸易有限公司持股24%，金鑫地产集团有限公司持股20%，苏州信德房地产开发有限有限公司持股5%。古玉资本主要从事股权投资管理业务，投资的产业主要为智慧物流产业。古玉鼎若基金与古玉资本的实际控制人均为顺丰公司副董事长林哲莹。

　　发起股东变更前各出资方出资金额、出资方式、持股比例等情况如下：

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　　发起股东变更后各出资方出资金额、出资方式、持股比例等情况如下：

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　　上网公告附件

　　1、公司独立董事事前审核意见；

　　2、公司独立董事独立意见；

　　3、公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定；

　　4、黄石电缆房产评估报告。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　●备查文件：

　　1、公司董事会2020年第八次会议决议

　　2、关于合资成立航天飞鹏公司的合作协议书

　　证券代码：600879    证券简称：航天电子    公告编号：2020-050

　　航天时代电子技术股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月7日14点45 分

　　召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月7日

　　至2021年1月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的披露时间为2020年10月30日；披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记凭证：(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；

　　(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。

　　(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点

　　地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

　　联系电话：010-88106362

　　传真：010-88106313

　　联系人：王莉

　　3、登记时间

　　2021年1月5日（星期二）9:00-15:00

　　六、其他事项

　　关于疫情防控的特别提示：出席现场会议的股东或代理人应严格遵守北京市关于新型冠状病毒肺炎疫情防控有关规定，并随时关注会议召开日北京市政府关于疫情防控工作的最新变化，符合防控工作要求时方可参加现场会议。

　　参加现场会议的股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：公司董事会2020年第八次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　航天时代电子技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。