证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2020-32

　　北方光电股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘向东先生提交的书面辞职报告。

　　刘向东先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，刘向东先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对刘向东先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十二日

　　证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2020-33

　　北方光电股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第六届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2020年12月16日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议于2020年12月21日上午10时以通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事8人，实际表决董事8人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

　　根据公司经营需要和公司《章程》的规定，董事会聘任张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先生为公司副总经理，聘期与第六届董事会任期一致。

　　（1）《关于聘任张敬周先生为公司副总经理的议案》

　　张敬周先生简历：男，出生于1974年，高级工程师，曾任原西安北方光电有限公司军品公司副总经理、运营管理部部长，河南平原光电有限公司副总经理，本公司总经理助理，现任西安北方光电科技防务有限公司副总经理。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　（2）《关于聘任荣幸先生为公司副总经理的议案》

　　荣幸先生简历：男，出生于1969年，高级工程师，曾任原湖北新华光信息材料股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，湖北新华光信息材料有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记，现任湖北新华光信息材料有限公司执行董事、党委书记。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　（3）《关于聘任徐华峰先生为公司副总经理的议案》

　　徐华峰先生简历：男，出生于1973年，正高级工程师，曾任原湖北新华光信息材料股份有限公司总经理助理兼制造四部副部长，湖北新华光信息材料有限公司副总经理、执行监事，现任湖北新华光信息材料有限公司总经理、党委副书记。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十二日

　　证券代码：600184      股票简称：光电股份      编号：临2020-34

　　北方光电股份有限公司关于公司股东

　　中兵投资管理有限责任公司办理非公开发行可交换公司债券补充担保及信托登记退出进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月18日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东的一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的通知，根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公司债券登记结算业务指南》业务规则及中兵投资与本次可交换债受托管理人广发证券股份有限公司签订的《信托合同补充协议》的要求，现将中兵投资办理非公开发行可交换公司债券补充担保及信托登记退出的进展情况公告如下：

　　中兵投资已于近期通过管理人广发证券股份有限公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了《关于17中兵EB申请退出担保及信托登记的情况说明》、《关于办理退出担保及信托登记事宜的授权委托书》等文件，申请将中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户（以下简称“担保及信托专户”）中的20,000,000 股公司A 股股票划转回中兵投资证券账户。担保及信托专户登记、拟退出情况详见公司2018年7月17日披露的临2018-25号《北方光电股份有限公司关于公司控股股东的一致行动人中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券办理补充担保及信托登记的公告》、2020年11月26日披露的临2020-30号《北方光电股份有限公司关于公司股东中兵投资管理有限责任公司拟办理非公开发行可交换公司债券补充担保及信托登记退出的公告》。

　　上述申请材料审核通过并办理退出手续后，担保及信托专户中的20,000,000 股公司A 股股票将划转至中兵投资证券账户，中兵投资将持有公司股票116,935,343股，持股比例为22.98%，担保及信托专户不再持有公司股票。

　　公司将持续关注中兵投资后续退出手续办理的进展情况，并严格按照相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二十二日