本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第九次会议（“会议”）通知于2020年12月15日以书面及电邮方式发出，于2020年12月21日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经董事审议，会议审议通过了本公司2020年度高级管理人员薪酬兑现建议方案，具体如下：

　　1、关于执行董事兼总经理黎洪先生2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事兼总经理黎洪先生就本项议案回避表决。

　　2、关于执行董事兼常务副总经理吴长海先生2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事兼常务副总经理吴长海先生就本项议案回避表决。

　　3、关于执行董事兼副总经理张春波先生2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事兼副总经理张春波先生就本项议案回避表决。

　　4、关于副总经理黄海文先生2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　5、关于副总经理郑浩珊女士2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　6、关于副总经理郑坚雄先生2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　7、关于董事会秘书黄雪贞女士2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　8、关于人力资源部部长蔡锐育先生2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　9、关于审计部部长高燕珠女士2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　10、关于党委巡察办主任程金元先生2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2020年12月21日