本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为发行股份为对价购买ASDI Assistance Direction S.A.S.所持有的标的公司Financière AFG S.A.S. 8,317,462股股份项目（以下简称“本项目”）的独立财务顾问，胡晓先生、管仁昊先生为本项目独立财务顾问主办人。目前，本项目已于2020年12月实施完毕，独立财务顾问持续督导的期限自交易实施完毕之日起，不少于一个会计年度。

　　2020年12月19日，公司收到中德证券出具的《关于环旭电子股份有限公司发行股份购买资产项目更换独立财务顾问主办人的函》，胡晓先生因工作变动，无法继续担任本项目的独立财务顾问主办人，为保证本项目后续持续督导的有序进行，中德证券委派王炜先生接替胡晓先生担任本项目的独立财务顾问主办人，履行相关职责与义务。王炜先生简历见附件。

　　本次独立财务顾问主办人变更后，中德证券负责公司本项目的独立财务顾问主办人为王炜先生和管仁昊先生。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司

　　2020年12月22日

　　附件：

　　王炜先生简历

　　王炜，工学硕士，现任职于中德证券投资银行部，曾参与过汉威科技集团股份有限公司2014年发行股份购买资产项目，江苏爱康科技股份有限公司2015年非公开项目，广东安居宝数码科技股份有限公司2015年非公开发行项目、环旭电子股份有限公司发行股份购买资产项目、上海复旦张江生物医药股份有限公司财务顾问项目、国泰君安证券股份有限公司2015年公司债项目，国泰君安证券股份有限公司2016年（第一期）公司债项目，国泰君安证券股份有限公司IPO项目等。