证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2020-072

　　启迪药业集团股份公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2020年12月16日通过电子邮件的方式发出，会议于2020年12月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

　　公司董事会同意将公司证券简称由“启迪古汉”变更为“启迪药业”，并向深圳证券交易所提交证券简称变更申请。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司名称及证券简称的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于补选黄正明先生为公司董事会战略委员会委员的议案》

　　公司董事会同意补选黄正明先生为董事会战略委员会委员。

　　补选后的委员组成为：焦祺森、陈风华、冯雪、马运弢、黄正明，主任委员焦祺森。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于补选黄正明先生为公司董事会提名委员会主任委员的议案》

　　公司董事会同意补选黄正明先生为董事会提名委员会委员、主任委员。

　　补选后的委员组成为：黄正明、马运弢、龙小明，主任委员黄正明。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于补选黄正明先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　公司董事会同意补选黄正明先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

　　补选后的委员组成为：马运弢、黄正明、龙小明，主任委员马运弢。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2020-073

　　启迪药业集团股份公司

　　关于变更公司名称及证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●变更后的公司名称：启迪药业集团股份公司

　　●变更后的证券简称：启迪药业

　　●证券代码“000590”保持不变

　　●证券简称启用日期：2020年12月22日

　　一、公司名称及证券简称变更的说明

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。（变更内容详见公司于2020年11月25日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2020-065）

　　近日，公司完成了公司名称变更登记手续,并领取了衡阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司中文名称正式变更为“启迪药业集团股份公司”。

　　公司于2020年12月21日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“启迪古汉”变更为“启迪药业。

　　公司名称及证券简称变更如下：

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　　二、公司名称及证券简称变更原因说明

　　为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称变更为“启迪药业集团股份公司”；公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“启迪古汉”变更为“启迪药业”，并向深圳证券交易所提交证券简称变更申请。

　　公司名称变更后，公司的行业未发生变化，本公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“启迪古汉集团股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。

　　三、独立董事意见

　　公司本次变更证券简称更好体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

　　四、其他事项说明

　　经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2020年12月22日起由“启迪古汉”变更为“启迪药业”，公司证券代码不变，仍为“000590”， 敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2020-074

　　启迪药业集团股份公司

　　关于全资子公司变更名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）近日收到公司全资子公司的通知，公司全资子公司将其名称由“启迪古汉集团衡阳中药有限公司”变更为“古汉中药有限公司”，目前相关变更登记手续已办理完毕，并取得由登记机关衡阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照信息如下：

　　名称： 古汉中药有限公司

　　统一社会信用代码：9143040079688025XK

　　类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所： 湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号 （雁峰区工业项目集聚区）

　　法定代表人：刘炳成

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　成立日期： 2007年01月18日

　　营业期限：2007年01月18日至 2027年01月17日

　　经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、颗粒剂（含中药提取）、口服溶液剂；生产、销售保健食品片剂（古汉牌古汉益康源片）；自营和代理各类商品进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2020年12月22日