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2020年12月22日 星期二 上一期  下一期
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股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-48
美好置业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开情况

  (1)召开时间:

  现场会议召开时间:2020年12月21日(星期一)14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月21日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年12月21日9:15至15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 39楼公司会议室

  (3)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

  (4)召集人:公司董事会

  (5)现场主持人:董事长刘道明

  (6)公司董事会于2020年12月4日、12月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  (7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  2、出席情况

  股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份469,907,381股,占上市公司总股份的19.0478%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份427,690,803股,占上市公司总股份的17.3366%。通过网络投票的股东3人,代表股份42,216,578股,占上市公司总股份的1.7113%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份44,846,978股,占上市公司总股份的1.8179%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,630,400股,占上市公司总股份的0.1066%。通过网络投票的股东3人,代表股份42,216,578股,占上市公司总股份的1.7113%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求,董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式,审议通过了提交股东大会审议的全部议案,具体表决情况如下:

  议案1.00 关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案

  总表决情况:同意469,907,281股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意44,846,878股,占出席会议中小股东所持股份的99.9998%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。

  表决结果:以上议案经出席股东大会所有股东所持股份总数的1/2以上同意表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

  2、结论性意见:公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》;

  2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董   事   会

  2020年12月22日

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