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2020年12月22日 星期二 上一期  下一期
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广东电力发展股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:000539、200539       证券简称:粤电力A、粤电力B       公告编号:2020-68

  广东电力发展股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年12月21日(星期一)下午14:30

  (2)网络投票时间为:2020年12月21日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年12月21日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:公司董事长王进先生

  6、会议应到董事15人(其中独立董事5人),实到董事15人(其中独立董事5人),会议应到监事6人(其中独立监事2人),实到监事6人(其中独立监事2人),公司部分高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  8、会议出席情况

  ■

  二、议案审议表决情况

  1、议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  2、议案表决情况

  (1)审议《关于广东省风力发电有限公司对外提供担保的议案》

  表决结果:通过

  ■

  三、律师出具的法律意见

  本次会议经国信信扬律师事务所张丽丽、熊蕾律师见证。律师们认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、广东电力发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

  2、法律意见书。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二O二O年十二月二十一日

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