证券代码：002137        证券简称：麦达数字       公告编号：2020-089

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　2020年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

　　2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间

　　（1）现场会议时间：2020年12月21日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月21日9:15—15:00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份数量249,728,531股，占公司有表决权股份总数的43.2427%。其中出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份数量249,720,131股，占公司有表决权股份总数的43.2412%；参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份数量8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所郭耀森律师、邓舒怡律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意249,728,531股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意536,600股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所郭耀森律师、邓舒怡律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、深圳市麦达数字股份有限公司2020年度第四次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2020年度第四次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：002137          证券简称：麦达数字        公告编号：2020-090

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2020年12月15日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年12月21日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2020年提高上市公司质量自查报告〉的议案》

　　根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）要求，公司就提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《2020年提高上市公司质量自查报告》后报送至深圳证监局。经认真对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

　　表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经公司总裁乔昕先生提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，决定聘任袁素华女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期至本届董事会期满之日止。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见2020年12月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　3、审议通过《关于部分变更公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会成员变动，在综合考虑各董事的专业及擅长领域后，现将公司第六届董事会战略委员会委员和薪酬委员会的部分成员进行调整，调整情况如下：

　　（1）战略委员会调整后委员名单为：Xuan Richard Gu先生、马旗戟先生、曹军波先生、乔昕先生和陈亚妹女士，其中Xuan Richard Gu先生仍为主任委员（召集人）；

　　（2）薪酬委员会调整后委员名单为：马旗戟先生、梁华权先生、乔昕先生，其中马旗戟先生仍为主任委员（召集人）。

　　上述委员任期至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　4、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》

　　鉴于目前资本市场政策环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止公司非公开发行A股股票事项及撤回申请文件。

　　公司目前经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的既定战略。由于公司目前账上资金较为充裕，且业务现金流状况较好，资产负债率较低，针对募投项目的资金投入，公司将根据各业务板块的资金使用计划统筹调配，以确保既定战略按原计划实施和落地。

　　本次终止非公开发行股票是综合考虑资本市场融资环境变化、公司资金状况、未来发展规划等诸多因素后作出的审慎决策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年12月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　附件：财务负责人简历

　　袁素华女士，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009年6月加入公司，现任本公司财务副总监。袁素华女士曾担任公司第六届监事会主席及监事，并于2020年12月4日辞任。

　　袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　袁素华女士属于监事离任三年内再次被提名为高级管理人员候选人，袁素华女士自监事离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　证券代码：002137         证券简称：麦达数字         公告编号：2020-091

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2020年12月15日以书面方式发出，会议于2020年12月21日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。与会监事一致推举监事曾惠明先生主持本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　经审核，监事会一致同意选举曾惠明先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。

　　曾惠明先生简历详见刊登于2020年12月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更非职工代表监事的公告》，公告编号：2020-084。

　　表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　2、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次终止非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料，系公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析后作出的决定，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件等相关事宜。

　　表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第就九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司监事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：002137      证券简称：麦达数字    公告编号：2020-092

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　关于董事、财务负责人职务调整及聘任新财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月21日收到董事、财务负责人廖建中先生提交的书面辞职报告，因工作职务重心调整原因，廖建中先生申请辞去公司董事、战略及薪酬委员会委员、财务负责人职务。廖建中先生辞去公司上述职务后，将继续担任公司战略投资部总经理、CEO特别助理，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，廖建中先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

　　截至公告日，廖建中先生持有公司股份14,222股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，廖建中先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

　　廖建中先生在担任公司董事、战略及薪酬委员会委员、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对廖建中先生担任上述职务期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司财务相关工作的顺利开展，公司于2020年12月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经总裁乔昕先生提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任袁素华女士为公司新任财务负责人，任期至本届董事会期满之日止，袁素华女士的简历详见附件。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月22日

　　附件：袁素华女士简历

　　袁素华女士，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009年6月加入公司，现任本公司财务副总监。袁素华女士曾担任公司第六届监事会主席及监事，并于2020年12月4日辞任。

　　袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　袁素华女士属于监事离任三年内再次被提名为高级管理人员候选人，袁素华女士自监事离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　证券代码：002137           证券简称：麦达数字        公告编号：2020-093

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）于2020年12月21日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》，决定终止非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票申请材料。现将有关情况公告如下：

　　一、本次非公开发行股票的基本情况

　　1、2020年3月30日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二此会议；2020年4月24日，公司召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行股票方案等相关议案。

　　2、2020年5月13日，公司收到中国证监会官方网站系统的通知，中国证监会对公司于2020年5月7日提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，收文编号为201021。

　　3、2020年7月3日，公司披露了《关于深圳市麦达数字股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并于2020年7月17日披露了《关于深圳市麦达数字股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

　　4、2020年8月21日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》等相关议案，具体内容详见2020年8月25日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票方案的公告》等公告。

　　5、2020年9月3日，公司披露了《关于深圳市麦达数字股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。

　　6、2020年9月14日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》等相关议案，具体内容详见2020年9月16日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票方案的公告》等公告。

　　二、终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的主要原因

　　鉴于目前资本市场融资环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止公司非公开发行股票事项并撤回申请材料。

　　三、终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年12月21日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》。董事会认为：由于目前资本市场政策环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止公司非公开发行A股股票事项及撤回申请文件。

　　公司目前经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的既定战略。由于公司目前账上资金较为充裕，且业务现金流状况较好，资产负债率较低，针对募投项目的资金投入，公司将根据各业务板块的资金使用计划统筹调配，以确保既定战略按原计划实施和落地。

　　本次终止非公开发行股票是综合考虑资本市场融资环境变化、公司资金状况、未来发展规划等诸多因素后作出的审慎决策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、监事会审议情况

　　2020年12月21日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》，监事会认为：公司本次终止非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料，系公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析后作出的决定，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件等相关事宜。

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件，主要是综合考虑目前资本市场融资环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营及既定战略产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：公司终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件，是公司综合考虑目前资本市场融资环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营及既定战略产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，同意公司终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件。

　　四、终止非公开发行股票事项事项并撤回申请材料对公司的影响

　　公司目前经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的既定战略。由于公司目前账上资金较为充裕，且主营业务现金流状况较好，资产负债率较低。针对募投项目的资金投入，公司将根据各业务板块的资金使用计划统筹调配，以确保既定战略按原计划实施和落地。

　　本次终止非公开发行股票是综合考虑资本市场融资环境变化、公司资金状况、未来发展规划等诸多因素后作出的审慎决策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月22日