证券代码：600132              证券简称：重庆啤酒              公告编号：临2020-049

　　重庆啤酒股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员变动情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日分别收到董事连德坚先生、董事兼总经理陈松先生，副总经理周照维先生、谢维先生、赵彤先生、陈同林先生的书面辞职报告。

　　连德坚先生因公司重组后组织架构调整及工作变动原因，在辞去本公司董事会担任的董事职务后，在重庆嘉酿啤酒有限公司担任管理职务。

　　陈松先生因个人原因，辞去在本公司董事会担任的董事及董事会专门委员会委员、公司总经理职务。陈松先生离任总经理一职的日期为2020年12月31日，届时他将不再担任公司任何职务。

　　周照维先生、谢维先生、赵彤先生和陈同林先生因公司重组后组织架构调整及工作变动原因，在辞去在本公司担任的副总经理职务后，在重庆嘉酿啤酒有限公司担任管理职务。

　　二位董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司已按照有关规定启动补选产生新任董事的程序。

　　公司董事会对连德坚先生在担任公司董事期间、陈松先生在担任公司董事兼总经理期间、周照维先生、谢维先生、赵彤先生和陈同林先生在担任公司副总经理期间，为公司的业务发展和公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月22日

　　证券代码：600132         证券简称：重庆啤酒            公告编号：临2020-050

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年12月21日（星期一）上午10:15以视频会议和通讯方式召开，会议通知于2020年12月15日以书面方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于提名Philip A. Hodges先生为公司第九届董事会董事的议案》；

　　公司董事会一致同意提名Philip A. Hodges先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并拟提交公司股东大会选举。Philip A. Hodges先生的简历如下：

　　Philip A. Hodges先生，54岁，瑞士和英国国籍，1987年获得基尔大学联合荣誉地质与管理科学专业理学士学位。于2017年加入嘉士伯集团，现任嘉士伯集团供应链执行副总裁。此前在亿滋国际担任高级副总裁，负责在欧洲的集成供应链。他早前工作经历包括在卡夫食品欧洲、亚洲和美国地区的供应链和财务部门担任管理职务。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于提名Ulrik Andersen先生为公司第九届董事会董事的议案》；

　　公司董事会一致同意提名Ulrik Andersen先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并拟提交公司股东大会选举。Ulrik Andersen先生的简历如下：

　　Ulrik Andersen先生，57岁，丹麦人，1990年获得哥本哈根大学法律硕士学位，1998年获得英国布里斯托大学法律硕士学位；于1992年获得丹麦法律职业资格，是丹麦执业律师。他于1998年加入嘉士伯集团，并于2001年被任命为嘉士伯集团总法律顾问。在加入嘉士伯之前，Ulrik Andersen先生在伦敦和哥本哈根的国际律师事务所从事律师职业。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了《关于聘任Lee Chee Kong先生为公司总裁的议案》。

　　公司董事会一致同意聘任Lee Chee Kong先生为公司总裁。任期自2021年1月1日起，至公司第九届董事会任期结束止。Lee Chee Kong先生的简历如下：

　　Lee Chee Kong先生，49岁，马来西亚国籍，现任嘉士伯中国董事总经理，毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。在任职于嘉士伯前，李志刚先生曾任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前，他曾担任亨氏中国董事总经理职位，并且在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过了《关于聘任Chin Wee Hua先生为公司副总裁的议案》。

　　公司董事会一致同意聘任Chin Wee Hua先生为公司副总裁，分管公司财务工作。任期自2021年1月1日起，至公司第九届董事会任期结束止。Chin Wee Hua先生的简历如下：

　　Chin Wee Hua先生，49岁，马来西亚国籍，现任嘉士伯中国财务副总裁。陈先生毕业于澳洲西澳大学会计及财务经济专业，获得商业学士学位，并且是澳洲会计师公会的注册会计师。此外他还获得了英国莱切斯特大学工商管理硕士学位。2001年至2008年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监。2009至2014年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015至2016年任通电能源互联业务亚洲财务总监。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过了《关于调整天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用的议案》。

　　鉴于公司重大资产重组于2020年内完成，公司业务规模会有重大增加，天健会计师事务所审计服务时间和成本也会随之大幅增加。因此，2020年公司拟支付天健会计师事务所财务报表审计的工作报酬增加至人民币180万元，拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币60万元不变，合计人民币240万元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案》。

　　本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于调整公司2020年度日常关联交易额度的公告》（        公告编号临2020-052号）。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（        公告编号临2020-053号）。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》；

　　公司重大资产重组完成后，整体规模扩大，预计现金流也随之大幅度增加。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币35亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限自2021年第一次临时股东大会批准之日起，至2023年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日为止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　九、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《重庆啤酒股份有限公司公司章程修订对照表》附后。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十、 审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、 审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、 审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、 审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、 审议通过了《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、 审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、 审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、 审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、 审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、 审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、 审议通过了《关于修订公司〈董监高持股变动管理办法〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、 审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、 审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、 审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（        公告编号临2020-054号）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第一项，第二项，第五至第十一项、第十六项、第二十五项事项将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月22日

　　附件：

　　重庆啤酒股份有限公司公司章程修订对照表

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　　证券代码：600132        证券简称：重庆啤酒          公告编号：临 2020-051

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第九次会议于2020年12月21日中午12点以电话会议和通讯方式召开，会议通知于2020年12月15日以书面通知方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席符许舜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案。

　　一、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年12月22日

　　证券代码：600132            股票简称：重庆啤酒               公告编号：临2020－052

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于调整公司2020年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项将提交公司股东大会审议。

　　●本次新增额度仅涉及公司与嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）之间的日常关联交易，其余类型的日常关联交易的额度保持年初预计金额不变。

　　●本次调整对公司经营业绩无显著影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、调整2020年度日常关联交易额度的基本情况

　　（一）概述

　　重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年 04月 17日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2020 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事对本议案予以回避，且该议案最终在公司2019年年度股东大会上获得通过。为满足公司日常经营业务发展需要，参照近三年来我公司与嘉士伯及其关联方，在日常经营中发生的关联交易情况，预计2020年日常关联交易金额不超过142,061万元。其中与嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）关联交易金额预计为 1,800万元。具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所公告的“临2020－017号”公告。

　　2020年12月21日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决。因公司2020年国际品牌实际销量大幅增长，拟增加公司与嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）日常关联交易额度100万元，2020年度其他日常关联交易类型预计金额保持不变。本次调整后，公司预计2020年全年与嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）日常关联交易金额为1900万元，预计公司2020年日常关联交易金额不超过142,161万元。

　　（二）独立董事意见

　　在本事项提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见。独立董事对调整公司2020年度日常关联交易额度发表了以下独立意见：

　　公司在2020年度预计增加100万元嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）日常关联交易额度，符合公司日常经营业务发展的需要。拟调整的关联交易定价保持公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司或公司其他股东的利益，尤其是中小股东利益的情况；在业务、人员、资产、财务等方面