本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年12月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号 公司行政楼一楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书俞周忠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案1-3已由独立董事向公司全体股东征集委托投票权；

　　2、本次股东大会会议议案1-3为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　3、本次股东大会会议议案1-3均对中小投资者进行了单独计票；

　　4、本次股东大会会议关联股东姚良（所持有股份数量为852,000股）对议案1-3进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：曲凯、王丽

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江蓝特光学股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月22日