股票代码：600399    股票简称：ST抚钢    编号：临 2020-045

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年12月18日以通讯方式召开，会议于2020年12月8日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事景向先生因外地出差原因未能出席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司于2020年12月19日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十九日

　　证券代码：600399   证券简称：ST抚钢   公告编号：临2020-046

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●投资标的名称：宁波北仑抚钢模具技术有限公司（名称以市场监督管理部门核准为准）。

　　●投资金额：人民币1,000万元。

　　●特别风险提示：本次投资事项为设立新公司，尚需市场监督管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　为拓展产品销售渠道，提升市场开发能力及技术服务能力，实现战略发展目标，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金1,000万元，在浙江省宁波市设立宁波北仑抚钢模具技术有限公司（以下简称“北仑公司”，具体名称以市场监督管理部门核准为准）。本次投资符合公司的战略规划和业务发展需要。

　　本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：宁波北仑抚钢模具技术有限公司

　　2、注册地址：宁波市北仑区大碶高档模具园官塘河路37号

　　3、注册资本：人民币1,000万元

　　4、出资方式：货币出资

　　5、法定代表人：崔鸿

　　6、出资方及出资比例：公司出资人民币1,000万元,占比100%。

　　7、经营范围：销售模具钢、工具钢、高速钢及各种特殊钢（涉及许可经营的凭许可证经营），金属材料加工，特殊钢技术支持与服务。

　　8、董事会、监事会及管理层人员安排：不设董事会及监事会，设执行董事及监事各一名，设经理一名，以上人员由公司委派。

　　上述信息，以市场监督管理部门最终核准内容为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资设立的全资子公司拟作为公司产品销售主体，是为满足公司业务发展需要。目前国内特殊钢市场需求稳定增长，未来随着公司新建生产项目的逐步完成，公司经营规模将进一步扩大，为提升公司市场开拓能力，优化产品销售渠道，同时对公司华东地区客户进行精细化管理，公司拟以自有资金投资设立北仑公司，北仑公司主要从事模具钢、工具钢、高速钢及各种特殊钢销售，金属材料加工，特殊钢技术支持与服务等业务。北仑公司的设立能够实现公司销售业务的优化升级，对公司贴近目标客户，进一步提升市场开发能力及技术服务能力有积极的促进作用。

　　为确保全资子公司设立工作的顺利开展，董事会授权公司管理层办理北仑公司设立的各项具体事宜，包括但不限于工商、税务登记及其它有关法律手续。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营情况及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次投资是为整合提升公司产品的市场开发能力及服务能力，符合公司可持续发展战略，有利于增强公司盈利能力，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　四、相关风险

　　本次投资设立子公司尚需得到市场监督管理部门的审批，子公司成立后也存在因市场、政策、管理等不确定因素带来的各种风险。公司将不断完善北仑公司法人治理结构，建立健全内控制度，积极应对、防范各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　二〇二〇年十二月十九日