证券代码：603708               证券简称：家家悦             公告编号：2020-099

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　转股代码：191584           转股简称：家悦转股

　　家家悦集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年12月18日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过了《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司拟将首发募投项目结余的募集资金10,751.25万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月十九日

　　证券代码：603708               证券简称：家家悦             公告编号：2020-100

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　转股代码：191584               证券简称：家悦转股

　　家家悦集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2020年12月18日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过了《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十二月十九日

　　证券代码：603708               证券简称：家家悦    公告编号：2020-101

　　债券代码：113584    证券简称：家悦转债

　　转股代码：191584           转股简称：家悦转股

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

　　●公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事于2020年12月18日发表同意意见。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）现金管理额度

　　授权公司管理层根据实际需要，使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）现金管理应满足的条件

　　1、安全性高、风险较低；

　　2、流动性好，不得影响公司正常经营活动。

　　（四）期限

　　为保证公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

　　（五）现金管理实施方式

　　董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理风险控制

　　1、公司相关部门将根据闲置自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。

　　2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对闲置自有资金现金管理情况进行监督和检查。

　　二、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。独立董事同意公司使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　2、监事会审议情况

　　公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司继续使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月十九日

　　证券代码：603708            证券简称：家家悦             公告编号：2020-102

　　债券代码：113584            证券简称：家悦转债

　　转股代码：191584            证券简称：家悦转股

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟结项首发募集资金投资项目名称：连锁超市建设项目、生鲜加工物流中心项目、连锁超市改建项目、信息系统升级改造项目，其中，连锁超市改建项目、信息系统升级改造项目的募集资金已于2019年10月使用完毕，并办理募投账户注销手续。

　　●结余募集资金投向：公司拟将首发募投项目结余的募集资金10,751.25万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

　　●本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表明确同意意见。

　　公司首发募投项目已按计划实施完毕，原计划投资总额114,452万元，募集资金净额为114,428.15万元，累计投入募集资金110,187.81万元，结余募集资金10,751.25万元（含利息及理财收益）。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司拟将结余募集资金全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次拟永久补充流动资金的金额占首发实际募集资金净额的9.40%。公司已于2020年12月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2612号文核准，家家悦向社会发行人民币普通股（A股）9,000万股，发行价格为每股13.64元，募集资金总额为人民币122,760万元，扣除发行费用8,331.85万元后，本次募集资金净额为114,428.15万元。上述募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2016】5096号的《验资报告》。

　　公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据公司首发招股说明书披露，公司募集资金具体使用计划如下：                                                

　　单位：万元

　　■

　　注：连锁超市改建项目、信息系统升级改造项目的募集资金已于2019年10月使用完毕，并办理募投账户注销手续。

　　（三）募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金采取了专户存储管理，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司于2016年12月16日与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司山东省分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与交通银行股份有限公司威海分行签署了《募集资金四方监管协议》；由于更换持续督导保荐机构，公司及变更后的保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年3月31日与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司山东省分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与交通银行股份有限公司威海分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议皆与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2017年3月22日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计384,971,127.47元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））出具了《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会验字【2017】1688号）。

　　（五）部分募投项目内部调整

　　公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于部分募投项目内部调整的相关事项。为了合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，对首发募投项目“连锁超市建设项目”、“连锁超市改建项目”的实施地点、业态类型等募投项目进行内部调整，资金投向仍为符合公司主营业务及发展战略的连锁超市业务，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金投资项目的总体要求、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　（六）部分募投项目账户销户

　　截止2019年10月30日“连锁超市改建项目”、“信息系统升级改造项目”募集资金专户余额为0元，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，减少管理成本，公司办理了上述两个项目募集资金专户的销户手续。

　　二、拟结项首发募集资金投资项目的具体情况

　　（一）首发募集资金投资项目的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年12月18日，首发募集资金投资项目已按照计划实施完毕，累计投入募集资金110,187.81万元，结余募集资金10,751.25万元（含利息及理财收益）。相关募集资金账户存储信息如下：                               

　　单位：万元

　　■

　　（二）项目资金结余的主要原因

　　1、公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好地控制了资金支出，形成了资金节余。

　　2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

　　三、结余募集资金使用计划

　　鉴于首发募投项目已实施完成，为更合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将结余募集资金10,751.25万元（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

　　在结余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

　　四、结余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

　　首发募投项目结余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用结余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司首发募投项目已按照计划实施完毕，原计划投资总额114,452万元，募集资金净额为114,428.15万元，累计投入募集资金110,187.81万元，结余募集资金10,751.25万元（含利息及理财收益）。公司拟将结余募集资金永久补充流动资金是根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次事项涉及的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，独立董事一致同意首发募投结项并将结余募集资金永久补充流动资金（实际补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）。

　　（二）监事会意见

　　公司本次将首发募投结余募集资金永久补充流动资金是根据实际经营情况和市场经济环境作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次将结项募投项目的结余募集资金永久补充公司流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构东兴证券认为：公司首发募投结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定要求。上述事项系根据公司的客观需要做出，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。保荐机构同意公司此次首发募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金之事项。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月十九日

　　证券代码：603708               证券简称：家家悦            公告编号：2020-103

　　债券代码：113584               证券简称：家悦转债

　　转股代码：191584           转股简称：家悦转股

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（202889号）。中国证监会依法对公司提交的《家家悦集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股主板和中小板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司及相关中介机构将严格按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定的期限内及时披露反馈意见并报送中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月十九日