本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2019年6月27日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”），以自有资金10,000万元作为有限合伙人参与投资上海美丽境界欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）（暂定变更名称，现工商登记名称为上海青典投资合伙企业（有限合伙），实际变更后名称以企业登记机关核准名称为准，以下简称“美丽境界基金”），并签署了《上海美丽境界欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司于2019年6月29日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于签署合伙协议投资并购基金的公告》。

　　2019年12月17日，苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称“中方财团”）与美丽境界基金所有合伙人共同签署了合伙协议，中方财团向美丽境界基金认缴出资5,000万元人民币成为新的有限合伙人。具体内容详见公司于2020年12月18日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于参与投资并购基金的进展公告》。

　　2020年11月13日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让并购基金认缴份额暨关联交易的议案》，公司拟将持有美丽境界基金的有限合伙认缴份额5,500万元人民币（未实缴）的相关权利义务转让给公司关联方诺玛（上海）投资咨询有限公司（以下简称“上海诺玛”），转让价格为0元人民币。具体内容详见公司于2020年11月14日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于转让并购基金认缴份额暨关联交易的公告》。

　　2020年11月16日，上海诺玛与美丽境界基金所有合伙人共同签署了合伙协议。公司将其持有美丽境界基金的有限合伙认缴份额5,500万元人民币（未实缴）的权利义务转让给上海诺玛。具体内容详见公司于2020年11月17日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于转让并购基金认缴份额暨关联交易的进展公告》。

　　二、基金进展情况

　　2020年12月18日，上海双创境合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“双创境合”）与美丽境界基金所有合伙人共同签署了合伙协议。双创境合向美丽境界基金认缴出资3.6亿元成为新的有限合伙人。本次引入双创境合后，美丽境界基金的总规模由7.986亿元增加至11.586亿元，美丽境界基金的各合伙人认缴出资情况如下：

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　　三、新合伙人的基本情况

　　企业名称：上海双创境合企业管理中心（有限合伙）

　　注册地址：上海市闵行区万源路2800号

　　执行事务合伙人：上海双创文化产业投资管理合伙企业（有限合伙）

　　成立日期：2020-12-14

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理；企业形象策划；社会经济咨询服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　四、关联关系或其他利益关系说明

　　双创境合与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系。美丽境界基金普通合伙人与有限合伙人的权利及义务均未发生变化；美丽境界基金的管理费、合伙企业的收益及亏损安排方式，以及美丽境界基金的管理模式和投资模式等均未发生其他变化。

　　公司将及时根据本项目未来的后续进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2020年12月19日