证券代码：000835                   证券简称：*ST长动                 公告编号：2020-107

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、现场会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月18日（星期五）下午14时30分开始。

　　（2）网络投票时间：2020年12月18日。具体时间如下：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年12月18日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事会半数以上董事共同推举董事盛红彪先生主持

　　6、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东106人，代表股份121,161,174股，占上市公司总股份的37.0795％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,619,660股，占上市公司总股份的19.4698％。

　　通过网络投票的股东104人，代表股份57,541,514股，占上市公司总股份的17.6097％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东103人，代表股份11,397,514股，占上市公司总股份的3.4880％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东103人，代表股份11,397,514股，占上市公司总股份的3.4880％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：

　　议案1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事     同意股份数:116,304,335股

　　1.02.候选人：选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事     同意股份数:115,827,522股

　　1.03.候选人：选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事     同意股份数:115,585,734股

　　1.04.候选人：选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事     同意股份数:115,586,689股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事     同意股份数:6,540,675股

　　1.02.候选人：选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事     同意股份数:6,063,862股

　　1.03.候选人：选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事     同意股份数:5,822,074股

　　1.04.候选人：选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事     同意股份数:5,823,029股

　　该议案经与会股东表决获得通过

　　议案2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事     同意股份数:115,858,707股

　　2.02.候选人：选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事     同意股份数:115,244,880股

　　2.03.候选人：选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事     同意股份数:115,464,882股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事     同意股份数:6,095,047股

　　2.02.候选人：选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事     同意股份数:5,481,220股

　　2.03.候选人：选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事     同意股份数:5,701,222股

　　该议案经与会股东表决获得通过

　　议案3.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举庄榕女士出任公司第九届监事会监事

　　同意股份数:115,787,700股

　　3.02.候选人：选举刘林珍女士出任公司第九届监事会监事

　　同意股份数:115,548,875股

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举庄榕女士出任公司第九届监事会监事

　　同意股份数:6,024,040股

　　3.02.候选人：选举刘林珍女士出任公司第九届监事会监事

　　同意股份数:5,785,215股

　　该议案经与会股东表决获得通过

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

　　2、律师姓名：邵瑞青 姚明明

　　3、结论意见：

　　本所律师认为：长城动漫2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：000835                   证券简称：*ST长动                 公告编号：2020-108

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于第九届董事会2020年第十二次

　　临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第十二次临时会议于2020年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年12月18日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　选举陈铁铭先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城动漫关于选举第九届董事会董事长的公告》（        公告编号2020-109）。

　　2、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长陈铁铭先生提名，公司调整第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下，任期与公司第九届董事会一致：

　　战略投资委员会：陈铁铭（主任委员）、庄剑霞、陈胜贤、林建生、盛红彪

　　提名委员会：彭胜利（主任委员）、何少平、黄福生

　　审计委员会：何少平（主任委员）、彭胜利、黄福生

　　薪酬与考核委员会：黄福生（主任委员）、何少平、彭胜利

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任袁同苏先生为公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长陈铁铭先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任袁同苏先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任（后附简历）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城动漫关于聘任公司总经理的公告》（        公告编号2020-110）。

　　4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　根据公司总经理提名,董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任陈胜贤先生为公司常务副总经理；拟聘任林建生先生、盛红彪先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任（后附简历）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城动漫关于聘任公司副总经理的公告》（        公告编号2020-111）。

　　5、审议通过《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事的津贴为每人每年84,000元（含税）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于拟变更公司办公地址的议案》

　　鉴于公司董事会大部分成员均在厦门工作生活，为更好经营管理公司业务、提高决策效率，董事会拟决定将公司办公地址变更至：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1701室，联系电话：0592-2033178，联系传真：0592-2033630。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于变更公司2020年第三次临时股东大会会议地址的议案》

　　鉴于公司董事会已经审议通过将公司办公地址变更至厦门，为更好组织本次股东大会的筹备及召开工作并服务好所有股东，董事会拟决定将公司2020年第三次临时股东大会会议地址变更至：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。董事会拟变更公司法定代表人为袁同苏先生。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会2020年第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　附：

　　个人简历

　　袁同苏先生的简历

　　袁同苏先生：1951年出生，中国国籍。自1998年7月至今任大洲集团物业部经理。

　　袁同苏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈胜贤先生的简历

　　陈胜贤先生：1982年出生、硕士研究生、中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事、文娱事业部常务副总、运营管控中心常务副总、风险管控中心副总，大洲娱乐股份有限公司董事、总经理。

　　陈胜贤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　林建生先生的简历

　　林建生先生：1975年出生，大学本科学历，高级审计师、中级会计师，中国国籍。现任大洲控股集团有限公司财务管控中心常务副总，曾任夏商旅游集团董事长助理、投资总监、财务总监，夏商物流公司财务总监。

　　林建生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　盛红彪先生的简历

　　盛红彪先生：1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学在职工商管理硕士。任江西省九龙湖投资品交易中心董事兼总经理，是江西省地方金融交易场所主要发起人之一、供应链金融倡导者和实践者。

　　盛红彪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000835                   证券简称：*ST长动                 公告编号：2020-109

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于选举第九届董事会董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第九届董事会2020年第十二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。陈铁铭先生当选公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：000835                   证券简称：*ST长动                 公告编号：2020-110

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长陈铁铭先生提名，董事会提名委员会审核，于2020年12月18日召开第九届董事会2020年第十二次临时会议，审议通过了《关于聘任袁同苏先生为公司总经理的议案》。公司董事会聘任袁同苏先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：000835                   证券简称：*ST长动               公告编号：2020-111

　　长城国际动漫游戏股份有限公司关于聘任公司常务副总经理、副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司总经理提名,董事会提名委员会审核，于2020年12月18日召开第九届董事会2020年第十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。公司董事会聘任陈胜贤先生为公司常务副总经理，聘任林建生先生、盛红彪先生为公司副总经理，任期均与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：000835                    证券简称：*ST长动                 公告编号：2020-112

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于第九届监事会2020年第四次临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2020年第四次临时会议于2020年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年12月18日以电话通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议与会监事以通讯结合现场投票表决的方式，经充分讨论投票表决，一致通过了相关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举庄榕女士出任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会2020年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：000835                   证券简称：*ST长动                 公告编号：2020-113

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于选举第九届监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第九届监事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。庄榕女士当选公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：000835                   证券简称：*ST长动                 公告编号：2020-114

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于办公地址变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）拟搬迁至新办公地址，现将新的办公地址及联系方式公告如下：

　　办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1701室

　　邮政编码：3610001

　　联系电话：0592-2033178

　　联系传真：0592-2033630

　　公司注册地址不发生变更。请广大投资者及有关单位按以上地址进行信函联系。过渡期间公司原投资者联系电话仍正常接受投资者咨询。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：000835                   证券简称：*ST长动                 公告编号：2020-115

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案、变更现场会议地址暨股东

　　大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）于2020年12月14日召开第九届董事会2020年第十一次临时会议，会议定于2020年12月30日（星期三）召开公司2020年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年12月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2020年12月18日，公司召开了第九届董事会2020年第十二次临时会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年12月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2020年12月30日，公司股东大洲娱乐股份有限公司向公司董事会提交了《关于提请增加长城国际动漫游戏股份有限公司2020年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司董事会于2020年12月18日在第九届董事会2020年第十二次临时会议上审议通过的《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》作为临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　截至本公告发布日，大洲娱乐股份有限公司（本公司）持有公司46,144,000股，占公司总股本比例为14.12%，大洲娱乐股份有限公司提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》作为新增的临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　因公司办公地址已经第九届董事会2020年第十二次临时会议审议通过变更至厦门，为更好的组织本次股东大会筹备及召开工作并服务好所有股东，经公司第九届董事会2020年第十二次临时会议审议通过，现决定将2020年第三次临时股东大会现场会议地址变更至：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室。

　　除增加上述临时提案、变更股东大会召开地点外，本次股东大会的召开方式、时间、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2020年12月30日召开的2020年第三次临时股东大会有关事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2020年第十一次临时会议决议召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午14时30分开始。

　　（2）网络投票时间：2020年12月30日。具体时间如下：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年12月30日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年12月24日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　2、《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

　　上述议案分别已经公司第九届董事会2020年第十一次临时会议、第九届董事会2020年第十二次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2020年12月15日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

　　2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2020年第三次临时股东大会回执。

　　5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　6、股东授权委托书及回执的样式见附件二，附件三。

　　（二）登记时间：2020年12月30日（10:00-14:30）

　　（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1701室）

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1、联系人：阚东

　　2、联系电话：0571-85025827

　　3、传真：0571-85021376

　　（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会2020年第十一次临时会议决议。

　　2、公司第九届董事会2020年第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2020年12月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360835”，投票简称为“长城投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年12月30日（现场股东大会当日）上午9:15-下午15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2020年12月30日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人签名（或盖章）                身份证号码（或营业执照号码）：

　　持有股数：                         股东代码：

　　受托人姓名：                       身份证号码：

　　有效期限：                         授权日期：

　　附件三：

　　回   执

　　截至股权登记日（2020年12月24日），我单位（个人）持有长城国际动漫游戏股份有限公司股票股，拟参加公司2020年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐号：

　　股东姓名或名称（签名或盖章）：

　　日期：     年    月    日

　　（授权委托书和回执复印均为有效）