股票代码：002743     股票简称：富煌钢构    公告编号：2020-076号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2020年12月18日上午9：00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2020年12月11日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员10人，应到董事10人，实到10人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

　　1、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立募集资金存储专户及拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1765号文核准，公司以非公开发行股票的方式向23名特定投资者发行了人民币普通股（A股）98,942,598股，发行价格为每股人民币6.62元，募集资金总额654,999,998.76元，扣除与发行有关的费用14,562,885.31元后，实际募集资金净额为640,437,113.45元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月1日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行设立两个募集资金存储专户。其中，第一个账户存放募集资金金额人民币443,937,123.45元，用于“九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目”；第二个账户存放募集资金金额人民币196,499,990.00元，用于“补充流动资金”。同时，公司和保荐机构国元证券股份有限公司与上述银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　公司《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-077号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1765号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）98,942,598股。本次发行完成后，公司注册资本由人民币33,632.588万元增加至人民43,526.8478万元。根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及本次非公开发行股票结果对《安徽富煌钢构股份有限公司章程》部分内容进行修订，并授权董事长办理工商变更登记等相关事项。《安徽富煌钢构股份有限公司章程》修订的情况如下：

　　■

　　修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　股票代码：002743     股票简称：富煌钢构    公告编号：2020-077号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于签署募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1765号核准，以非公开发行股票的方式向23名特定投资者发行了人民币普通股（A股）98,942,598股，发行价格为每股人民币6.62元，募集资金总额654,999,998.76元，扣除与发行有关的费用14,562,885.31元后，实际募集资金净额为640,437,113.45元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月1日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。

　　二、募集资金专户的开立和《募集资金三方监管协议》的签署情况

　　1、募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行设立两个募集资金存储专户。具体开户情况如下：

　　（1）开户行名称：交通银行股份有限公司安徽省分行

　　账户名称：安徽富煌钢构股份有限公司

　　银行账号：349210000013000031711

　　银行地址：合肥市滨湖新区嘉陵江路396号

　　金额（人民币）：443,937,123.45元

　　用途：“九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目”募集资金的存储和使用

　　（2）开户行名称：交通银行股份有限公司安徽省分行

　　账户名称：安徽富煌钢构股份有限公司

　　银行账号：349210000013000031884

　　银行地址：合肥市滨湖新区嘉陵江路396号

　　金额（人民币）：196,499,990.00元

　　用途：“补充流动资金”募集资金的存储和使用

　　2、《募集资金三方监管协议》的签署情况

　　2020年12月18日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）与交通银行股份有限公司安徽省分行（以下统称“开户行”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

　　三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

　　1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　3、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、公司授权保荐机构指定的保荐代表人王兴禹、胡永舜可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、开户行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，开户行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、开户行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或者向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合开户行调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、监管协议自公司、开户行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。

　　四、备查文件：

　　1、公司、开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　股票代码：002743     股票简称：富煌钢构    公告编号：2020-078号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1765号核准，以非公开发行股票的方式向23名特定投资者发行了人民币普通股（A股）98,942,598股，发行价格为每股人民币6.62元，募集资金总额654,999,998.76元，扣除与发行有关的费用14,562,885.31元后，实际募集资金净额为640,437,113.45元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月1日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。

　　2020年12月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记托管手续，据此公司注册资本及股份总额发生变化。根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及本次非公开发行股票结果对《公司章程》进行修改，并授权董事长办理工商变更登记等相关事项。

　　《公司章程》修订的具体情况如下：

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　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年12月19日