本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11月30日召开的第二届董事会第五次会议决议，公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的限制性股票数量调整为277.90万股，本次激励计划首次授予完成后，公司注册资本由24,192.00万元变更为24,469.90万元，股份总数由24,192.00万股变更为24,469.90万股，《公司章程》相应条款做出变更。公司于2020年12月10日完成了上述首次授予的限制性股票的授予登记工作，根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会就上述注册资本变更事项和《公司章程》相应条款修订办理了工商变更登记相关手续，并于近日取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》及《公司章程》修订相关信息如下：

　　一、营业执照具体信息

　　1、名称：湖北五方光电股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91421000597171477D

　　3、注册资本：贰亿肆仟肆佰陆拾玖万玖仟圆整

　　4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　5、成立日期：2012年06月11日

　　6、法定代表人：廖彬斌

　　7、营业期限：长期

　　8、经营范围：光电子元器件生产销售；自营、代理进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。

　　9、住所：荆州市深圳大道55号

　　二、《公司章程》备案情况

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　　除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　三、备查文件

　　1、公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月19日