证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2020-079

　　杭萧钢构股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）第七届董事会第二十五次会议于2020年12月18日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议相关议题如下：

　　一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与中安华力建设集团有限公司签署合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

　　同意公司与中安华力建设集团有限公司签署合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资1500万元，占共同投资钢构公司的股权比例为15%。

　　相关事项详见2020-080杭萧钢构关于与中安华力建设集团有限公司签署合作协议的公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《基于战略合作，同意公司对外投资设立控股子公司的议案》。

　　近日，公司与安徽新弘杭萧钢构有限公司（以下简称“安徽新弘”）签订《合作协议》，双方就公司钢结构建筑体系（含钢管束体系）、品牌等在安徽省六安市的合作达成协议，拟在被许可经营区域成立合资公司，以合资公司为主体在被许可经营区域内共同发展钢结构装配式建筑产业。甲方将其拥有自主知识产权的钢结构建筑体系专利技术、品牌等资源许可给合资公司使用，合资公司支付给甲方资源使用费3500万元。在上述合作基础上，同意公司以现金方式出资9000万元与安徽新弘共同投资设立前述合资公司，公司持股90%。

　　相关事项详见2020-081杭萧钢构基于战略合作对外投资设立控股子公司的公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案》。

　　根据中国证监会关于涉房地产行业上市公司再融资的相关法律法规要求，经公司自查，公司及合并报表范围内的子公司在报告期内（即2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月）合规开展房地产开发业务，公司的控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员就公司合规开展房地产开发业务事宜也出具了相应书面承诺。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构股份有限公司关于房地产业务之自查报告》和《控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于杭萧钢构股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：600477                   证券简称：杭萧钢构                 编号：2020-080

　　杭萧钢构股份有限公司关于与

　　中安华力建设集团有限公司签署合作协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构建筑及钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能、可大量减少水泥沙石用量、可循环利用等优势，成为建筑产业转型升级的主要方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与中安华力建设集团有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的《合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与西部矿业集团有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、山东中兴能源有限责任公司、安徽省民和置业有限公司、于都县华强水泥制品有限公司、玉溪市宇城钢结构有限公司等多家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：

　　一、合作对方基本情况

　　1、公司名称：中安华力建设集团有限公司

　　2、住所：合肥市庐阳区潜山北路16号

　　3、法定代表人：王坤

　　二、协议主要内容

　　1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、《钢管混凝土束结构技术标准》编号为T/CECS 546-2018、钢管混凝土束结构设计软件、制造技术和施工技术；建设钢结构建筑含钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。

　　2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为安徽省合肥市内（甲方根据市场情况及自身战略布局在该市区域内调整为仅设叁家合作方）。

　　3、资源使用费支付：

　　（1）乙方应向甲方支付人民币4000万元（肆仟万圆整）。

　　（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后365天内以银行转账的方式向甲方支付。

　　4、违约责任：

　　（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。

　　（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。

　　5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。

　　三、协议履行对公司的影响

　　1、本协议的签订对公司本期业绩有积极影响。

　　2、根据《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的资源使用费。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。

　　3、根据《合作协议》，甲方出资1500万元占股15%与乙方等共同投资设立钢构公司（另行签订《合作投资协议》）。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。

　　4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发投入，继续推动与相关有意愿、有实力、有转型升级需求、价值观一致的企业开展战略合作，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。

　　5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。

　　四、协议履行的风险分析

　　1、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续乙方开发或承接的钢结构住宅项目资源使用费的收取存在不确定性。

　　2、合作协议的后续履行受内外部环境影响等存在一定的不确定性，请投资者注意二级市场投资风险。

　　3、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响，股权投资回报存在不确定性。

　　五、甲方同意乙方待新公司成立后，《合作协议》主体乙方可变更为新公司，乙方依约享有的权利和应履行的义务全部由新公司承继。

　　六、备查文件

　　合作协议、合作投资协议。

　　杭萧钢构第七届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构           编号：2020-081

　　杭萧钢构股份有限公司

　　基于战略合作对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：杭萧钢构（六安）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准,以下简称“六安杭萧”或“合资公司”）

　　●注册资本：六安杭萧拟定注册资本1亿元，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金认缴出资9000万元，占注册资本90%。

　　●特别风险提示：本次对外投资设立的控股子公司尚未设立，相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响。

　　一、 对外投资概述

　　近日，公司与安徽新弘杭萧钢构有限公司（以下简称“安徽新弘”）签订《合作协议》，双方就公司钢结构建筑体系（含钢管束体系）、品牌等在安徽省六安市的合作达成协议，拟在被许可经营区域成立合资公司，以合资公司为主体在被许可经营区域内共同发展钢结构装配式建筑产业。甲方将其拥有自主知识产权的钢结构建筑体系专利技术、品牌等资源许可给合资公司使用，合资公司支付给甲方资源使用费3500万元。鉴于上述合作，公司于2020年12月18日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《基于战略合作，同意公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以现金方式出资9000万元与安徽新弘共同投资设立前述合资公司，公司持股90%。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 合作对方基本情况

　　安徽新弘杭萧钢构有限公司，法定代表人邹恒祥，注册资本为壹亿元人民币，经营范围：金属钢结构制造；建设工程、钢结构工程、建筑工程（以上项目办理资质证后方可经营）；销售钢结构材料、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　安徽新弘与公司无关联关系，本次合作不构成关联交易。

　　三、 拟投资设立控股子公司的基本情况

　　公司名称：杭萧钢构（六安）有限公司

　　注册地址：安徽省六安市

　　注册资本：1亿元

　　经营范围：金属钢结构制造；建设工程、钢结构工程、建筑工程（以上项目办理资质证后方可经营）；销售钢结构材料、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　各投资人出资金额及出资比例如下：

　　■

　　上述相关信息均以最终工商登记为准。

　　四、 本次对外投资的主要内容和履约安排

　　本次对外投资设立合资公司即控股子公司在交易各方履行完相关法律程序后实施。公司将与相关方签署投资协议、公司章程等相关法律文件。

　　五、 本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次交易，有利于进一步扩大公司钢结构建筑体系的市场影响力，同时也是进一步落实公司的市场战略布局，强强联合各地区域内优势资源进一步提高公司钢结构建筑体系的市场占有率。

　　本次公司投资设立的合资公司即控股子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　六、 对外投资的风险

　　本次对外投资设立的控股子公司尚未设立，相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响，合资公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次对外投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、 备查文件

　　公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月19日