证券代码：600671     证券简称：*ST目药     编号：临2020-071

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2020年12月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月16日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-072）。

　　监事会发表如下审核意见：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司聘请2020年财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规，符合法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意聘请苏亚金诚为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚须提交至2021年第一次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司监事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：600671  证券简称：*ST目药   公告编号：临2020-074

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于原控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日获悉，公司原控股股东长城影视企业文化集团有限公司（以下简称“长城集团”）被司法拍卖的2,500万股股份已完成过户手续，具体情况如下：

　　一、本次司法拍卖的情况

　　1、2020年9月18日，北京永新华瑞文化有限公司（以下简称“永新华瑞”）在江苏省苏州市中级人民法院于淘宝网司法拍卖网络平台开展的“被执行人持有的*ST目药”（证券代码600671）无限售流通股2,500万股”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。内容详见公司于 2020 年 9月19日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：临 2020-063）。

　　2、2020年11月11日公司收到江苏省苏州市中级人民法院（以下简“苏州中院”）出具的《执行裁定书》【（2020）苏05执109号之二】，苏州中院就本次公开司法拍卖事宜出具了相关裁定，主要裁定内容如下：（1）被执行人长城影视文化企业集团有限公司持有的天目药业（证券代码 600671）股票2,500万股归买受人永新华瑞文化发展有限公司（统一社会信用代码：91110101MA0062DWXJ）所有。该财产权利自本裁定送达买受人时起转移。（2）买受人永新华瑞文化发展有限公司可持本裁决书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续，该财产上的他项权利及查封效力即行消失。（3）本裁决送达后即发生法律效力。内容详见公司于2020年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临：2020-067）。

　　二、本次司法拍卖股份过户情况

　　2020 年 12 月18 日，公司获悉，永新华瑞通过江苏省苏州市中级人民法院司法拍卖途径竞得的 2,500 万股公司股份，于 2020 年 12 月17日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续。

　　本次被司法拍卖的2,500万股公司股份在长城集团持有期间全部质押并被司法轮候冻结，内容详见公司于 2020 年11月17 日在上海证券交易所网站披露的《关于长城集团所持股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临 2020-068），已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次股份变更过户登记时解除了前述股份质押、冻结等权利限制的情形。截至本公告披露日，上述过户给永新华瑞2,500万股公司股份，为无限售流通股份，且不存在任何权利限制的情形。

　　三、对公司影响及风险提示

　　1、本次股份完成过户，公司将无控股股东、无实际控制人。青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称“汇隆华泽”）持有公司26,799,460股股份、持股数量未发生变动，占公司股份总数的22.01%，被动成为公司第一大股东。永新华瑞持有公司2,500万股股份，占公司股份总数的20.53%，成为公司第二大股东。目前，公司的生产经营情况正常。

　　2、本次股份完成过户后，永新华瑞持有公司2,500万股股份，占公司总股本的20.53%，成为公司持股5%以上股东。长城集团持有的公司股份将减少至5,181,813股，占公司股份总数的4.26%，持股比例将低于5%，其持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。

　　四、其他情况说明

　　公司近日从原控股股东长城集团获悉，其公司名称已由“长城影视文化企业集团有限公司”变更为“浙江清风原生文化有限公司”， 其他登记事项不变。上述变更事项已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

　　企业名称：浙江清风原生文化有限公司

　　统一社会信用代码：91330000563316762T

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：赵光华

　　注册资本：贰拾亿元整

　　住所：浙江省杭州市文一西路 778 号 2 幢 3020 号

　　成立日期：2010 年 10 月 12 日

　　营业期限：2010 年 10 月 12 日至 2030 年 10 月 11 日

　　经营范围：文化创意策划、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　长城集团上述工商信息变更事项对公司经营活动不构成影响。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：600671    证券简称：*ST目药  编号：临2020-070

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2020年12月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月16日通过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　(一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-072）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票 0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　(二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会根据工作需要提请公司于2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会，对公司董事会审议通过的事项进行审议。具体审议事项如下：

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-073）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、独立董事意见

　　经审核，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和财务报告、内部控制审计服务的专业能力，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2020年度财务与内部控制审计工作需求，本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要，且综合考虑了相关审计机构的服务水平及收费情况，该事项已经公司董事会审计委员会审核。公司董事会本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：600671    证券简称：*ST目药   编号：临2020-072

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据公司部分主要股东意见，以及公司未来业务发展和审计工作的实际需要，同时为了降低费用开支，经综合考虑，公司拟不再续聘中天运为 2020年度审计机构，拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金城”）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中天运进行了事先沟通，截至本公告发布之日，中天运未对本次变更会计师事务所事宜提出异议。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于 2020 年 12 月18 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，本事项尚未提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

　　（4）注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

　　（5）业务资质：苏亚金诚会计师事务所已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

　　（6）是否曾从事过证券服务业务：是

　　（7）加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚会计师事务所未加入任何国际会计网络。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，苏亚金诚会计师事务所从业人数共有788人。其中，合伙人41人，注册会计师308人，全所共有212人从事过证券服务业务。

　　拟签字项目合伙人：于龙斌，中国注册会计师，自1998年起从事审计工作，先后为上市公司宝馨科技、协鑫集成、东华能源等提供过年报审计服务。

　　拟签字注册会计师：王璐，中国注册会计师，自2013年起从事审计工作，为上市公司宝馨科技、协鑫集成提供过年报审计服务。

　　3、业务规模

　　苏亚金诚会计师事务所2019年度业务总收入3.47亿元，其中审计业务收入2.96亿元，证券业务收入0.81亿元。2019年度共有审计业务客户2200余家，其中上市公司24家。苏亚金诚会计师事务所具备上市公司所在行业的执业经验。

　　4、投资者保护能力

　　苏亚金诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　苏亚金诚会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施两次，具体如下：

　　■

　　（二） 项目成员信息

　　1、人员信息

　　苏亚金诚会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　于龙斌，拟签字项目合伙人，从事证券服务业务超过10年，具备专业胜任能力。

　　王璐，拟签字注册会计师，从事证券服务业务超过4年，具备专业胜任能力。

　　薛婉如，拟任项目质量控制复核人，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作20余年，从事证券服务业务多年。近三年也从事审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字注册会计师于龙斌和王璐近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

　　（三）审计收费

　　1、公司2020 年度财务审计和内部控制审计费用合计人民币 68万元，审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、较上一期审计费用的同比变化情况

　　■

　　二、拟变更会计事务所的情况说明

　　（一）原聘任会计师事务所的基本情况

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1994 年3月。2013年12月完成特殊普通合伙转制，注册资金1000万元人民币。执行事务合伙人祝卫，总所和注册地设在北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座7-8层。目前，全国设有二十四家分所，在香港设有成员所-中天运浩勤会计师事务所有限公司。2008年加入华利信国际，成为其成员所。中天运拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因及沟通情况

　　1、拟变更会计师事务所的具体原因

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2019年度财务报告审计和内部控制审计服务，中天运在执业过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，公司对中天运为公司提供的专业审计服务工作表示感谢。根据公司部分主要股东意见，以及公司未来业务发展和审计工作的实际需要，同时为了降低费用开支，经综合考虑，公司拟不再续聘中天运为 2020年度审计机构，拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

　　2、与原聘任会计师事务所沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任审计机构中天运会计师事务所进行了事先沟通，截至本公告发布之日，中天运未对本次变更会计师事务所事宜提出异议。

　　3、公司存在相关特殊事项情况

　　中天运会计师事务所对公司2019年度财务报告和内部控制进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告（中天运［2020］审字第 90027号）以及否定意见的内部控制审计报告（中天运［2020］控字第 90033号），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2020 年6月 15日起被实施退市风险警示。

　　苏亚金诚会计师事务所关注到上述信息并对该信息经过了初步评估，与公司管理层进行了事先沟通，认为上述信息不构成公司本次变更会计师事务所的主要影响因素，并未发现可能导致其不能接受公司聘任的事项，不会影响审计结论的可靠性，并将按照《中国注册会计师审计准则》要求做好与后任注册会计师的沟通工作。苏亚金诚会计师事务所表示将遵守中国注册会计师审计准则，获取充分适当的审计证据，对公司 2020 年年报及内控报告审计发表恰当的审计意见，

　　4、前后任会计师沟通情况

　　截止目前，中天运会计师事务所和苏亚金诚会计师事务所的前后任会计师尚未进行相关情况的具体沟通，中天运和苏亚金诚均表示后续将按照《中国注册会计师审计准则》要求做好前后任注册会计师的沟通工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为苏亚金诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意聘任苏亚金诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，我们认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020年度财务审计和内部控制审计工作需求。本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要，且综合考虑了相关审计机构服务水平及收费情况。公司本次变更会计师事务所符合相关法律法规的有关规定，不会损害全体股东的合法权益。

　　一致同意聘任苏亚金诚会计师事务所为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经审核，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和财务报告、内部控制审计服务的专业能力，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2020年度财务与内部控制审计工作需求，本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要，且综合考虑了相关审计机构的服务水平及收费情况，该事项已经公司董事会审计委员会审核。公司董事会本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于 2020 年12月18日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（四）监事会意见

　　公司于 2020 年12月18日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会发表如下审核意见：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司聘请2020年财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规，符合法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意聘请苏亚金诚为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：600671        证券简称：*ST目药     公告编号：临2020-073

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结      合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月5日 14  点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月5日

　　至2021年1月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过,相关内容详见 2020 年12月19日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记。

　　2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、 股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　4、登记地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号二楼，邮政编码 310030。 登记时间：2021 年 1月4日上午 8：30-11:30；下午13:00-14:00。

　　六、 其他事项

　　1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　　2. 公司联系地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号；

　　3. 联系电话：0571-63722229 ；

　　4. 传真：0571-63715400 ；

　　5. 联系人：陈国勋。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州天目山药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。